Ga direct naar de inhoud

Nieuws

29-01-2021 - Gisteren heeft de FIOD drie verdachten in Spijkenisse aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (41 en 21 jaar) en een 41-jarige man. Een 60-jarige vrouw wordt eveneens verdacht, maar is niet aangehouden. De verdenking is dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift en witwassen. Er is beslag gelegd mobiele telefoons en tablets.
Categorie :
29-01-2021 - Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 40-jarige vrouw die wordt verdacht van faillissementsfraude bij een zorginstelling. De verdachte was directeur van een zorginstelling en zij heeft vanaf 2014 tot en met 2019 regelmatig veel geld van de zakelijke bankrekening contant opgenomen. Ook zijn er in die periode grote bedragen van de zakelijke bankrekening van de zorginstelling overgeboekt naar haar privé-bankrekening. Het zorgbedrijf is vervolgens failliet gegaan. De FIOD is het onderzoek gestart na een aangifte van de curator.
Categorie :
28-01-2021 - In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. Het vermoeden is dat daarmee ten onrechte TVL uitgekeerd. De bewoners zijn mogelijk in het buitenland. Vooralsnog worden aanhoudingen niet uitgesloten.
Categorie :
27-01-2021 - De FIOD heeft dinsdag 26 januari drie mannen van 41, 37 en 23 jaar aangehouden in een witwasonderzoek. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie :
22-01-2021 - In samenwerking met de Poolse politie en de Nederlandse douane heeft de FIOD gisterenavond in een loods in Dronten ruim 72.000 kilo illegale tabak in beslag genomen. De tabak was verpakt in circa 450 dozen. Een deel was gereed voor gebruik en ander deel moest nog worden gesneden en gedroogd. Er zijn acht mannen met de Poolse nationaliteit aangehouden.
Categorie :
12-01-2021 - De FIOD heeft vandaag een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en waardevolle horloges.
Categorie :
11-01-2021 - In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Categorie :
07-01-2021 - Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.
Categorie :
17-12-2020 - De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.
Categorie :
15-12-2020 - De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse fysieke en digitale documenten en mobiele devices. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.UWV kwam de mogelijke verduistering vorige week op het spoor en ondernam direct actie. Hierop is de FIOD een onderzoek gestart. Het vermoeden is dat een medewerker van UWV verzoeken van werkgevers voor compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid heeft vervalst en daarmee ruim 1,8 miljoen euro heeft laten overmaken naar bankrekeningen van andere bedrijven dan die van de indieners.
Categorie :