Ga direct naar de inhoud

Nieuws

18-03-2021 - De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand…
Categorie :
12-03-2021 - Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting. Tijdens de doorzoeking is administratie in beslag genomen.
Categorie :
12-03-2021 - Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen. Daarbij heeft de officier van Justitie van het Functioneel Parket het administratiekantoor erop gewezen dat niet met derden over de vordering gecommuniceerd mag worden.
Categorie :
11-03-2021 - De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en valsheid in geschrift. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning, een luxe auto met een dagwaarde van circa €140.000 en een geldbedrag van 29.000 Britse Pond. Daarnaast werd een klein handvuurwapen aangetroffen, dat de lokale politie in beslag heeft genomen.
Categorie :
03-03-2021 - De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Het onderzoek richt zich op een onderneming die verschillende schoonmaakwerkzaamheden verricht in de hotelbranche. Het vermoeden is dat over het uitbetaalde loon aan werknemers te weinig belasting afgedragen is bij de fiscus.
Categorie :
23-02-2021 - De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De aangehouden verdachte is ondernemer. Het vermoeden is dat hij aangiften omzetbelasting onjuist heeft ingediend en aangiften omzetbelasting niet heeft ingediend bij de fiscus. De Nederlandse schatkist is hierdoor benadeeld voor een bedrag van circa 620.000 euro.
Categorie :
18-02-2021 - De FIOD heeft op 17 februari in een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Een 38-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van foutieve belastingaangiften en het opnemen van valse documenten in zijn administratie. Vermoedelijk is ruim 400 duizend euro te weinig belasting betaald.
Categorie :
17-02-2021 - De FIOD heeft dinsdag 16 februari een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst.
Categorie :
12-02-2021 - De FIOD heeft vandaag 2 Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen op vier adressen in de provincie Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en contant geld.
Categorie :
11-02-2021 - De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt ondersteund door Eurojust. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen.
Categorie :