Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van
Nieuws
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek
Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude
Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn.
260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden
Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en geladen met kolen. De drugs
Vrouwen verdacht van faillissementsfraude
Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor
Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek
Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34
Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude en witwassen
Op dinsdag 19 april 2022 heeft de FIOD twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Een 67-jarige man uit Rijswijk wordt verdacht van belastingfraude en witwassen en een 62-jarige man uit
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen
Vandaag heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel. Zijn woning in Amsterdam is doorzocht. Hij wordt verdacht
Recordhoeveelheid illegale tabak gevonden
Op 30 maart stuitte de Douane tijdens een controle op een illegale sigarettenfabriek. Op een industrieterrein in Herkenbosch werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een
Aanhouding in onderzoek naar handel in illegale sigaretten
Op 30 maart heeft de FIOD een 53-jarige man uit Baexem aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van illegale sigaretten. Zijn woning en een daarnaast gelegen loods, en een woning en
Onderzoek naar fraude met omzetbelasting
Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Voor de waarheidsvinding en om de totale omvang van de strafbare feiten