Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van

Categorie :

Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude

Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn.

Categorie :

260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden

Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en geladen met kolen. De drugs

Categorie :

Vrouwen verdacht van faillissementsfraude

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor

Categorie :

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34

Categorie :

Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

Op dinsdag 19 april 2022 heeft de FIOD twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Een 67-jarige man uit Rijswijk wordt verdacht van belastingfraude en witwassen en een 62-jarige man uit

Categorie :

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen

Vandaag heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel. Zijn woning in Amsterdam is doorzocht. Hij wordt verdacht

Categorie :

Recordhoeveelheid illegale tabak gevonden

Op 30 maart stuitte de Douane tijdens een controle op een illegale sigarettenfabriek. Op een industrieterrein in Herkenbosch werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een

Categorie :

Aanhouding in onderzoek naar handel in illegale sigaretten

Op 30 maart heeft de FIOD een 53-jarige man uit Baexem aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van illegale sigaretten. Zijn woning en een daarnaast gelegen loods, en een woning en

Categorie :

Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Voor de waarheidsvinding en om de totale omvang van de strafbare feiten

Categorie :