Ga direct naar de inhoud

Nieuws

11 mei 2020 14:05  - Op 11 mei heeft de FIOD een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden. Eind maart deed de man over de afgelopen drie jaar nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting. In die nieuwe aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge ingehouden loonheffingen.

8 mei 2020 10:58  - Op 8 mei heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting met mondkapjes. Klanten betaalden hem voor hun bestellingen van mondkapjes, maar kregen niets geleverd en zijn zo opgelicht voor ruim 95.000 euro. Tijdens doorzoekingen in twee woningen in Den Haag is beslag gelegd op administratie. Ook is een handelsvoorraad verdovende middelen gevonden, die is overgedragen aan de politie.

6 mei 2020 11:47  - De FIOD heeft woensdag 6 mei en 51-jarige man uit Schiedam en een 26-jarige man uit Den Haag aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen deden zich vermoedelijk voor als leverancier van deze beschermingsmiddelen. Klanten betaalden voor hun bestelling maar kregen niets geleverd en zijn zo opgelicht voor circa 80.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

25 april 2020 11:50  - De FIOD heeft op 24 april een 57-jarige man in zijn woning in Apeldoorn aangehouden. De man wordt ervan verdacht vijftienduizend ondeugdelijke FFP2-mondmaskers te hebben verkocht die voornamelijk terecht zijn gekomen bij zorginstellingen.

23 april 2020 16:19  - Op dinsdag 21 april vond de Douane tijdens een controle 728.000 illegale sigaretten in een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Deze vondst leidde naar loodsen in de gemeente Nissewaard en de gemeente Westland. De Douane en de FIOD vonden daar op woensdag 22 april ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten, vele kilo’s tabak en benodigdheden om illegale sigaretten te fabriceren, zoals filters, sigarettendoosjes en lijm. Ook is een woning in de gemeente Westland doorzocht.

20 april 2020 11:19  - De FIOD doet onderzoek naar gehackte Nederlandse websites waarop illegale coronamedicijnen worden aangeboden. In de meeste gevallen gaat het om sites die niet up-to-date zijn of waarop kwetsbare hulpprogramma’s zijn aangesloten.

10 april 2020 12:03  - De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op donderdag 9 april de websites van internetwinkels eglobalcentral.nl en tecobuy.nl offline gehaald. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar…

6 april 2020 11:58  - De FIOD heeft maandag 6 april een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen hebben zich vermoedelijk voorgedaan als leverancier van deze beschermingsmiddelen. Twee kopers die een bestelling hadden geplaatst voor 11 miljoen mondkapjes zijn hierbij opgelicht voor bijna 900.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht een bedrijfspand in Oldenzaal en een woning in Amersfoort. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten.

2 april 2020 08:46  - Onderzoekers en studenten van de TU Delft helpen de FIOD met hun strijd tegen de digitale en financiële misdaad. Na een geslaagde pilot gaat een meerjarig onderzoeksprogramma van start. In 2018-2019 onderzochten drie TU-afstudeerders binnen een pilotproject het fenomeen dark markets. Ze brachten daarbij de aard en omvang van deze marktplaatsen in kaart en onderzochten wat de FIOD - en in het bijzonder het Financial Advanced Cybercrime Team (FACT) - er aan kunnen doen. Ze ontwikkelden onder andere een methode om de omzet van verkopers nauwkeurig te berekenen, zodat de FIOD crimineel vermogen wetenschappelijk onderbouwd kan ontnemen. Een andere methode helpt mee om centrale spelers op deze markten te identificeren, wat bijdraagt aan het effectief en efficiënt opsporen van facilitators – bijvoorbeeld witwasdienstverleners.

19 maart 2020 10:12  - De FIOD heeft op maandag 2 maart een 61-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en het overtreden van de Geneesmiddelenwet. De verdachte zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de man inmiddels met 90 dagen verlengd. De verdachte werd begin februari door de Douane op Schiphol gecontroleerd. Hierbij bleek dat hij ruim 40.000 euro contant geld bij zich had. De legale inkomsten van de man leken niet toereikend om zo'n groot bedrag aan contanten voorhanden te hebben. Hierop is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.