Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen

Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Een safeloket in Bussum, waar verdachten

Categorie :

Aanhouding en doorzoeking Leiden en Rotterdam in het kader van onderzoek fraude coronasteun

Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht zo ook een winkelpand

Categorie :

Aanhouding in faillissementsfraude

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van

Categorie :

Man aangehouden in Purmerend in onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency

In Purmerend is op woensdag 13 oktober een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. In zowel Purmerend als Assendelft zijn doorzoekingen

Categorie :

Onderzoek naar fraude met TVL

Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en

Categorie :

Vier aanhoudingen in onderzoek naar productie en handel in illegale medicijnen en verdovende middelen

In een onderzoek van de FIOD zijn er op dinsdag 5 oktober vier mannen aangehouden in de gemeenten Hoeksche Waard, Alphen a/d Rijn en Pijnacker-Nootdorp. Twee vrouwen van 37 en 32 jaar zijn als

Categorie :

Onderzoek naar belastingfraude en witwassen

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Ook is een woning in Amsterdam doorzocht, waarbij

Categorie :

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten

Categorie :

Verdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met oplichting middels

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van

Categorie :