Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Meer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

    23-11-2021 -

    Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit Den Haag en Voorburg aangehouden. Alle drie zijn overgebracht naar een cellencomplex in Capelle aan den IJssel. Ze worden verdacht...

    Categorie

  2. Meer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

    copyright Rijksoverheid FIOD

    18-11-2021 -

    Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting. Naast hun woningen zijn ook twee bedrijfspanden...

    Categorie

  3. Waterpijptabak verstopt in vrachtwagen

    17-11-2021 -

    Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleerd op een locatie in Vijfhuizen. Tijdens de controle is in de laadruimte waterpijptabak gevonden waarover geen accijns was betaald. De waterpijptabak...

    Categorie

  4. Twee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

    12-11-2021 -

    Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het...

    Categorie

  5. Miljoenenfraude met accijns en btw

    Douaneboot vaart bij zeeschip op de Westerschelde.

    09-11-2021 -

    Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw...

    Categorie

  6. Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

    03-11-2021 -

    Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel zijn doorzocht, evenals een garagebox in de gemeente West Betuwe. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus in ‘s-Hertogenbosch...

    Categorie

  7. Aanhoudingen in witwasonderzoek

    02-11-2021 -

    De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en...

    Categorie

  8. Frauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

    02-11-2021 -

    Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd 'knock & talk-gesprek' gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler bood op internet een dienst...

    Categorie

  9. Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

    29-10-2021 -

    Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht...

    Categorie

  10. Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen

    29-10-2021 -

    Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Een safeloket in Bussum, waar verdachten een kluis huren, is...

    Categorie