In samenwerking met de Belgische douane heeft de FIOD op dinsdagmiddag 8 september in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container
Nieuws
FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag
FIOD onderzoekt fraude met belastinggeld en TOZO-regeling
Vandaag heeft de FIOD de woning en bedrijfspand van een 36-jarige man uit Enschede doorzocht. Hij wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de TOZO-regeling en valsheid in geschrift. Er is
FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag
Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een bedrijventerrein in de omgeving van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een
Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft vandaag twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn
Horlogehandelaar aangehouden voor niet naleven anti-witwaswet en witwassen
Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer
FIOD neemt 7500 merkvervalste kleding en schoenen in beslag
De FIOD heeft op 13 augustus drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg doorzocht. In de loodsen werden ruim 7500 stuks merkvervalste kledingstukken, accessoires en schoenen aangetroffen, die
FIOD houdt 38-jarige man aan voor belastingfraude
De FIOD heeft woensdag 5 augustus een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De woning van de man werd doorzocht waarbij beslag
FIOD neemt ruim tienduizend paar merkvervalste schoenen in beslag
De FIOD heeft donderdag 30 juli drie loodsen en een zeecontainer doorzocht in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar handel in merkvervalste schoenen
FIOD doorzoekt zes locaties in Zuid-Holland in omkopingsonderzoek
De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping,
FIOD onderzoekt faillissementsfraude
De FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en