De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de
Nieuws
Doorzoeking in Limburg in verband met faillissementsfraude
FIOD doet oproep om informatie in advertentie
De FIOD roept in een advertentie mensen op om informatie over misstanden in de bouw- en vastgoedsector te verstrekken. Een anonieme tipgever gaf in een brief aan de FIOD gedetailleerde omschrijvingen
FIOD bestaat 70 jaar
De FIOD bestaat dit jaar 70 jaar. Op 20 september 1945 begon de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zijn werkzaamheden.
Vijf verdachten aangehouden in witwasonderzoek
De FIOD heeft woensdag 4 broers en de echtgenote van 1 van de broers aangehouden in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht vier woningen in Hoofddorp, Almere,
Gezamenlijk optreden tegen fraude met toeslagen
De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan. Deze doorzoekingen vonden plaats in het
Doorzoeking in onderzoek naar belastingdienstmedewerker
De FIOD heeft woensdag in de regio Noord-Veluwe een woning van een belastingdienstmedewerker doorzocht. De verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Het onderzoek staat onder
1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen
De FIOD heeft donderdag 22 oktober na een inval van de politie een partij van 1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden aangetroffen in een loods in Beesd en waren niet
Arnhemmer aangehouden voor synthetische drugsproductie
Een 49-jarige Arnhemmer is maandagochtend in zijn woonwagen in Arnhem aangehouden voor het plegen van enkele misdrijven.
Onderzoek naar betalingen met buitenlandse creditcards
De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst.
Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen
De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar