De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat
Nieuws
FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude, valsheid
Gelijktijdige acties FIOD en DoJ tegen wereldwijde miljoenenfraude met valse brieven
De FIOD heeft gisteren en vandaag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een
Doorzoekingen in Nederland en op Bonaire in strafrechtelijk onderzoek naar witwassen
Het Combiteam van de FIOD en de politie (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en
2 aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek
Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met
2 verdachten aangehouden in onderzoek naar voetbalclub
De FIOD heeft vanochtend 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een voetbalclub in de hoofdklasse in een gemeente ten noorden van Amsterdam. Het
FIOD doorzoekt bedrijf travelagent in onderzoek naar oplichting
De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere oplichting en valsheid in geschrifte van 2010 tot en
Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude bij woonzorgvoorziening
De FIOD heeft vandaag 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar fiscale fraude en faillissementsfraude. De fraude zou zijn gepleegd in relatie tot een woon- zorgvoorziening voor senioren in de
Vastgoedman vast in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft maandag in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk een voormalig vastgoedhandelaar aangehouden in een onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Hij wordt ervan verdacht voor meer dan
Doorzoekingen bij vleesgroothandel en slachthuis
De FIOD heeft op 15 april, onder leiding van het Functioneel Parket, op 8 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude.