In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen
Nieuws
Nederlandse vrouw in VS veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf
Vrouw aangehouden op Costa Rica in onderzoek naar beleggingsfraude
De autoriteiten in Costa Rica hebben op verzoek van het Openbaar Ministerie een 48-jarige Spaanse vrouw aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige
Gezamenlijke strijd tegen merkvervalsing
De FIOD, politie, Douane en het OM binden gezamenlijk de strijd aan tegen namaak. Dat zegt Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. Deze week is extra aandacht geweest voor de bestrijding van
FIOD op Fraude Film Festival
Op 8 en 9 oktober wordt in Amsterdam voor de tweede keer het Fraude Film Festival gehouden. De FIOD is een van de partners die het Fraude Film Festival mogelijk maken.
Nederlander hoofdverdachte in onderzoek FIOD
In Costa Rica is voor circa 1 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van een 57-jarige Nederlander en zijn voormalige Spaanse levenspartner. De man is hoofdverdachte in een
Voorgenomen wijziging Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie (IMSI-catcher)
Per 17 augustus 2015 is door de Minister van Economische Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie in internetconsultatie gezonden. Deze
FIOD en Douane ontmantelen illegale productielijn waterpijptabak
Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag in samenwerking met de Douane in de gemeente Heumen een illegale productielijn van waterpijptabak ontmanteld. Daarnaast is beslag gelegd op 800
Stelselmatige faillissementsfraude in Gouda
Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.
FIOD houdt verdachte faillissementsfraude aan
De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude,