Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
25-07-2017 -
Vandaag heeft de FIOD in samenwerking met de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit doorzoekingen gedaan in 2 speelhallen in Heeze en Castricum en in 2 woningen in Heeze en Rijen.
Categorie
Nieuws
-
FIOD verdenkt speelhallen van gebruik sjoemelsoftware
-
FIOD haalt website met merkvervalste kleding uit de lucht
25-07-2017 -
De FIOD heeft gisteren de website www.straatfashion.com uit de lucht gehaald. Op de website werd merkvervalste kleding te koop aangeboden. De eigenaar van de website is eerder veroordeeld voor onder andere belastingfraude en heeft nog...
Categorie -
FIOD en Douane halen aanbieder van nep-Rolexen van de markt
12-07-2017 -
Gisteren heeft de FIOD een 45-jarige man uit Enschede aangehouden. De man wordt verdacht van het aanbieden van merkvervalste horloges en witwassen. De horloges werden onder andere aangeboden op Facebook en Marktplaats. Het gaat om...
Categorie -
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam
06-07-2017 -
De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd...
Categorie -
Doorzoekingen in bierfraudezaak
28-06-2017 -
De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel. Naast de administratie en digitale gegevensdragers...
Categorie -
FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Utrecht
27-06-2017 -
De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold.
Categorie -
FIOD doet onderzoek naar faillissementsfraude
15-06-2017 -
De FIOD heeft op 14 juni doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Voorburg, een woning in Overveen en in een bedrijfspand in Amsterdam. Verdachten zijn een 70-jarige inwoner van Voorburg, zijn 65-jarige broer en zijn...
Categorie -
Babbeltruc waarbij de naam van de Belastingdienst wordt misbruikt
15-06-2017 -
De FIOD heeft vandaag 3 doorzoekingen verricht in woningen in Arnhem en 2 verdachten (man van 25 en vrouw van 22 jaar) aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting, witwassen, afpersing en...
Categorie -
FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan
08-06-2017 -
Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei....
Categorie -
FIOD onderzoekt miljoenenfraude
07-06-2017 -
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam....
Categorie