Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

    De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. Een 40-jarige hoofdverdachte uit...

    Categorie
  2. FIOD houdt man aan in witwasonderzoek

    De FIOD heeft gisteren in een witwasonderzoek een man (36) uit Venlo aangehouden. De partner (36) van de man wordt ook verdacht van witwassen. Het is onduidelijk hoe het echtpaar een bedrijfspand in Tilburg heeft...

    Categorie
  3. FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek

    De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is...

    Categorie
  4. FIOD doet onderzoek naar witwassen van 1 miljoen euro

    Vandaag heeft de FIOD twee mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van ongeveer één miljoen euro. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in vijf woningen...

    Categorie
  5. FIOD vindt 430.000 euro bij windhappers

    Gisteren heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van...

    Categorie
  6. FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude

    De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte...

    Categorie
  7. FIOD doorzoekt woning van verdachte die gebruik maakte van financiële structuren uit Panama Papers 

    De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van...

    Categorie
  8. The FIOD rounds up an international criminal organisation in a major investigation into illegal tobacco

    The FIOD arrested 28th October four main suspects in an investigation into an internationally operating criminal organisation that is believed to have been engaged in the importation, processing, storage of and trade in tobacco. It...

    Categorie
  9. FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak

    De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie die zich vermoedelijk bezig heeft gehouden met de invoer, bewerking, opslag van- en de handel in tabak. Het gaat om...

    Categorie
  10. OM en FIOD geven Voedselbank Nijmegen 16.000 kilo waspoeder

    De FIOD en het Functioneel Parket hebben 16.000 kilo inbeslaggenomen waspoeder aan de Voedselbank Nijmegen geschonken. Het poeder was tijdens een doorzoeking eind april gevonden. Achterin een loods in Wijchen stonden 20 pallets met waspoeder...

    Categorie