Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
18-02-2020 -
De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket. In het eerste onderzoek is een...
06-02-2020 -
De FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie...
03-02-2020 -
Vandaag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw. Het gaat om drie bedrijfspanden in Den Haag en Rotterdam en zes woningen in Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en...
23-01-2020 -
Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking.
23-01-2020 -
De FIOD heeft gisteren twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s....
21-01-2020 -
De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf...
09-01-2020 -
In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij...
20-12-2019 -
De FIOD en Douane hebben vrijdag 20 december in een loods in Wijchen een illegale productieruimte voor waterpijptabak ontdekt. De FIOD heeft een 36-jarige en 43-jarige man uit de omgeving van Wijchen aangehouden. Zij worden...
03-12-2019 -
De FIOD heeft dinsdag 3 december de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Ook doorzocht de FIOD een woning in de gemeente Voorst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is niemand aangehouden.
02-12-2019 -
De FIOD heeft vandaag vijf doorzoekingen gedaan. Deze vonden plaats in een bedrijfspand in Hilversum en in vier woningen in de Coevorden en de gemeenten Ooststellingwerf en Roerdalen. Daarbij zijn drie mannen van 51, 37...