Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
29-07-2020 -
De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van...
15-07-2020 -
De FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en vrouw (61 en 51...
15-07-2020 -
Het Combiteam Havens heeft dinsdag 14 juli twee verdachten aangehouden in een groot ondermijningsonderzoek. Het gaat om een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam.
14-07-2020 -
Vijf internationale fiscale opsporingsdiensten vieren deze week het tweejarige bestaan van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). De J5 bestaat uit de Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Nederlandse...
08-07-2020 -
De Douane in Rotterdam heeft woensdag 1 juli bij een controle een partij cocaïne gevonden van 800 kilo. De drugs zaten verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De...
06-07-2020 -
De FIOD heeft vandaag in Amsterdam een 47-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van oplichting en witwassen van crimineel verkregen geld. Vermoedelijk is zij betrokken bij de oplichting van een Amerikaans bedrijf dat in Nederland...
02-07-2020 -
De FIOD heeft woensdag 1 juli twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt...
29-06-2020 -
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting...
25-06-2020 -
De Douane heeft donderdag 25 juni een partij cocaïne gevonden van 780 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met ananassen afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn aangetroffen bij een...
18-06-2020 -
De FIOD heeft vandaag een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand Vlaardingen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie,...