Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
28-01-2021 -
In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. Het...
27-01-2021 -
De FIOD heeft dinsdag 26 januari drie mannen van 41, 37 en 23 jaar aangehouden in een witwasonderzoek. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek staat...
22-01-2021 -
In samenwerking met de Poolse politie en de Nederlandse douane heeft de FIOD gisterenavond in een loods in Dronten ruim 72.000 kilo illegale tabak in beslag genomen. De tabak was verpakt in circa 450 dozen....
12-01-2021 -
De FIOD heeft vandaag een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de...
11-01-2021 -
In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische...
07-01-2021 -
Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt...
17-12-2020 -
De FIOD heeft woensdag 16 december vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de...
15-12-2020 -
De FIOD heeft op 14 december in Rotterdam twee woningen doorzocht. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift gedurende zijn werkzaamheden bij UWV. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op diverse...
10-12-2020 -
De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man...
10-12-2020 -
Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluta. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij...