Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Vimpelcom betaalt bijna 400 miljoen dollar aan Nederland voor omkoping in Oezbekistan

De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in

Categorieën :

Man in voorlopige hechtenis voor 'leven van de wind' op Caribische eilanden

De politie heeft een 64-jarige man die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000

Categorie :

10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek

De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De

Categorie :

Aanhouding en doorzoekingen voor versturen nepmails Belastingdienst

De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen

Categorie :

Belastingfraudeur aangehouden in nieuw onderzoek naar belastingfraude

De politie heeft woensdagavond bij een verkeerscontrole in Roosendaal een 57-jarige man uit Turkije aangehouden in een onderzoek van de FIOD naar fraude met belastingaangiften. De man wordt verdacht

Categorie :

Doorzoeking in Limburg in verband met faillissementsfraude

De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de

Categorie :

FIOD doet oproep om informatie in advertentie

De FIOD roept in een advertentie mensen op om informatie over misstanden in de bouw- en vastgoedsector te verstrekken. Een anonieme tipgever gaf in een brief aan de FIOD gedetailleerde omschrijvingen

Categorie :

FIOD bestaat 70 jaar

De FIOD bestaat dit jaar 70 jaar. Op 20 september 1945 begon de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zijn werkzaamheden.

Categorie :

Vijf verdachten aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft woensdag 4 broers en de echtgenote van 1 van de broers aangehouden in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht vier woningen in Hoofddorp, Almere,

Categorie :

Gezamenlijk optreden tegen fraude met toeslagen

De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan. Deze doorzoekingen vonden plaats in het

Categorie :