Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en
Nieuws
Gevangenisstraffen tot 4 jaar voor fraude bij SNS Property Finance
Aanhouding en doorzoeking in witwasonderzoek
Vandaag heeft de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in 2 loodsen/veestallen in de omgeving van
Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs
De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als
Man in voorlopige hechtenis voor 'leven van de wind' op Caribische eilanden
De politie heeft een 64-jarige man die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000
10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek
De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De
Aanhouding en doorzoekingen voor versturen nepmails Belastingdienst
De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen
Belastingfraudeur aangehouden in nieuw onderzoek naar belastingfraude
De politie heeft woensdagavond bij een verkeerscontrole in Roosendaal een 57-jarige man uit Turkije aangehouden in een onderzoek van de FIOD naar fraude met belastingaangiften. De man wordt verdacht
Doorzoeking in Limburg in verband met faillissementsfraude
De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de
FIOD doet oproep om informatie in advertentie
De FIOD roept in een advertentie mensen op om informatie over misstanden in de bouw- en vastgoedsector te verstrekken. Een anonieme tipgever gaf in een brief aan de FIOD gedetailleerde omschrijvingen