Nieuws

De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband bij SNS Property Finance (SNS...

Vandaag heeft de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in 2 loodsen/veestallen in de omgeving van Maastricht. 1 van de 2...

De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften...

De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.

De politie heeft een 64-jarige man die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000 misdaadgeld. De rechtbank in...

De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De doorzoekingen vonden plaats in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht,...

De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te...

De politie heeft woensdagavond bij een verkeerscontrole in Roosendaal een 57-jarige man uit Turkije aangehouden in een onderzoek van de FIOD naar fraude met belastingaangiften. De man wordt verdacht van valsheid in geschrift en belastingfraude....

De FIOD heeft afgelopen dinsdag, samen met de politie, een huis in Roermond doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar faillissementsfraude onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking werd een grote hoeveelheid verboden...