Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. FIOD doet aanhoudingen op verdenking van illegale sigarettenhandel en witwassen

    Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale sigaretten vanuit Nederland naar het...

    Categorie
  2. FIOD legt beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

    De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging sprake is van een piramidespel...

    Categorie
  3. FIOD vindt zwaar vuurwerk en cash geld in witwasonderzoek

    Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het onderzoek startte onder...

    Categorie
  4. Doorzoekingen in onderzoeken naar belastingfraude door orthodontist en medisch specialist

    De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en bij de orthodontist is ruim 32.000 euro contant...

    Categorie
  5. 12 aanhoudingen voor onlinehandel merkvervalste artikelen

    De FIOD heeft in samenwerking met de Politie en de Douane de afgelopen 2 weken meerdere doorzoekingen gedaan in woningen en opslagplaatsen in Nederland. Het gaat om verschillende onderzoeken naar de onlinehandel in merkvervalste artikelen....

    Categorie
  6. FIOD en Belastingdienst onderzoeken toeslagenfraude met valse stukken

    De FIOD heeft de afgelopen week in Amsterdam een doorzoeking gedaan en tientallen verdachten en getuigen gehoord in onderzoeken naar fraude met toeslagen. Ook is er een verdachte aangehouden. In alle gevallen gaat het om...

    Categorie
  7. FIOD legt beslag op tientallen auto’s

    De FIOD heeft vandaag een woning en een bedrijfspand in Apeldoorn doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is...

    Categorie
  8. Aanhoudingen in belastingfraude

    De FIOD heeft gisteren (dinsdag 8 november 2016) samen met de politie-eenheid Den Haag in een gezamenlijk onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Leiden en omgeving. Er zijn 4 mannen aangehouden die verdacht...

    Categorie
  9. Geld en vuurwapens aangetroffen in witwasonderzoek

    De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 2 woningen en een safeloket in het midden van Brabant. Het betreft een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de actie zijn bijna...

    Categorie
  10. Aanhoudingen en beslag in onderzoek naar illegaal gokken

    De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het gaat om een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor...

    Categorie