Nieuws

De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als verdachte...

Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43 en 52 jaar zijn aangehouden...

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd...

De FIOD heeft vandaag in Landgraaf een doorzoeking in een woning gedaan en een 35-jarige man en zijn 34-jarige echtgenote aangehouden voor mogelijk witwassen. Naast administratie en digitale gegevensdragers zijn 2 luxe auto’s, een McLaren...

De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het gaat om een...

Gisteren heeft de politie Noord-Nederland in samenwerking met de Douane en de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold.

De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In...

Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale sigaretten vanuit Nederland naar het...

De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging sprake is van een piramidespel...

Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het onderzoek startte onder...