Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

2 verdachten aangehouden in onderzoek naar voetbalclub

De FIOD heeft vanochtend 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een voetbalclub in de hoofdklasse in een gemeente ten noorden van Amsterdam. Het

Categorie :

FIOD doorzoekt bedrijf travelagent in onderzoek naar oplichting

De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere oplichting en valsheid in geschrifte van 2010 tot en

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude bij woonzorgvoorziening

De FIOD heeft vandaag 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar fiscale fraude en faillissementsfraude. De fraude zou zijn gepleegd in relatie tot een woon- zorgvoorziening voor senioren in de

Categorie :

Vastgoedman vast in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft maandag in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk een voormalig vastgoedhandelaar aangehouden in een onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Hij wordt ervan verdacht voor meer dan

Categorie :

Doorzoekingen bij vleesgroothandel en slachthuis

De FIOD heeft op 15 april, onder leiding van het Functioneel Parket, op 8 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude.

Categorie :

Doorzoekingen in seks- en nachtclub

De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket, op 5 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude. De doorzoekingen

Categorie :

Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders

De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht

Categorie :

Gevangenisstraffen tot 4 jaar voor fraude bij SNS Property Finance

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en

Categorie :

Aanhouding en doorzoeking in witwasonderzoek

Vandaag heeft de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in 2 loodsen/veestallen in de omgeving van

Categorie :

Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs

De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als

Categorie :