Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD doet aanhoudingen op verdenking van illegale sigarettenhandel en witwassen

Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale

Categorie :

FIOD legt beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging

Categorie :

FIOD vindt zwaar vuurwerk en cash geld in witwasonderzoek

Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het

Categorie :

Doorzoekingen in onderzoeken naar belastingfraude door orthodontist en medisch specialist

De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en

Categorie :

12 aanhoudingen voor onlinehandel merkvervalste artikelen

De FIOD heeft in samenwerking met de Politie en de Douane de afgelopen 2 weken meerdere doorzoekingen gedaan in woningen en opslagplaatsen in Nederland. Het gaat om verschillende onderzoeken naar de

Categorie :

FIOD en Belastingdienst onderzoeken toeslagenfraude met valse stukken

De FIOD heeft de afgelopen week in Amsterdam een doorzoeking gedaan en tientallen verdachten en getuigen gehoord in onderzoeken naar fraude met toeslagen. Ook is er een verdachte aangehouden. In alle

Categorie :

FIOD legt beslag op tientallen auto’s

De FIOD heeft vandaag een woning en een bedrijfspand in Apeldoorn doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen

Categorie :

Aanhoudingen in belastingfraude

De FIOD heeft gisteren (dinsdag 8 november 2016) samen met de politie-eenheid Den Haag in een gezamenlijk onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Leiden en omgeving. Er zijn 4

Categorie :

Geld en vuurwapens aangetroffen in witwasonderzoek

De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 2 woningen en een safeloket in het midden van Brabant. Het betreft een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, onder leiding van het Functioneel

Categorie :

Aanhoudingen en beslag in onderzoek naar illegaal gokken

De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Het gaat om een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet

Categorie :