De FIOD heeft gisteren in een onderzoek naar valsheid in geschrift doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De verdachten hebben vermoedelijk met
Nieuws
FIOD doet onderzoek naar fraude met belastingkortingen Loonheffing
Opnieuw actie FIOD en Belastingdienst tegen frauderende ‘belastingmannetjes’
De FIOD heeft de afgelopen twee weken 5 verdachten aangehouden en 7 doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs.
3 aanhoudingen in witwasonderzoek FIOD
De FIOD heeft gisteren 3 mensen aangehouden in een witwasonderzoek. Bij een doorzoeking in Sprundel stuitten rechercheurs van de FIOD op een hennepkwekerij. Ook werden wapens, munitie, verdovende
5 mannen aangehouden op verdenking van BTW-fraude
Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 12 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden op diverse locaties in Nederland.
8 aanhoudingen in illegale sigarettenfabriek in Oirschot
De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote professionele productielijn. Er zijn 8
FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen
De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Het onderzoek staat onder leiding van
Garagehouder verdacht van sjoemelen met BPM
Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking gedaan bij een 51-jarige garagehouder uit Friesland op verdenking van belastingfraude. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 7
FIOD legt beslag op exclusieve auto’s, motor en boot in witwasonderzoek
De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als
FIOD legt beslag op onroerend goed in verband met sigarettensmokkel en witwassen
Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43
FIOD houdt 2 ondernemers aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is