Nieuws

27-08-2015 - In Costa Rica is voor circa 1 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van een 57-jarige Nederlander en zijn voormalige Spaanse levenspartner. De man is hoofdverdachte in een onderzoek van de FIOD naar miljoenenfraude met beleggingen in Spaanse zonne-energieplantages.

24-08-2015 - Per 17 augustus 2015 is door de Minister van Economische Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie in internetconsultatie gezonden. Deze wijziging heeft tot doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid te geven om een IMSI-catcher in te zetten ten behoeve van zijn opsporingsonderzoeken.

13-07-2015 - Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag in samenwerking met de Douane in de gemeente Heumen een illegale productielijn van waterpijptabak ontmanteld. Daarnaast is beslag gelegd op 800 kilo waterpijptabak. Een 50-jarige man uit Nijmegen is aangehouden.

08-07-2015 - Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.

29-06-2015 - De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.

26-06-2015 - De rechtbank Gelderland heeft 6 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9, 12, 18 en 27 maanden voor merkvervalsing en het ontduiken van accijns.

24-06-2015 - De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde. Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij een daarop volgend faillissement trof de curator een lege boedel aan. Vorige week heeft de Rechtbank Overijssel te Almelo vonnis gewezen in de zaken tegen 8 verdachten. Er zijn hoofdzakelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd, oplopend tot 3 jaar voor de hoofdverdachte. Een bij de fraude faciliterende notaris kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.

12-06-2015 - De animatie over het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD heeft op 10 juni 2015 de Silver Award gekregen op het Deauville Green Award Film Festival.

11-06-2015 - De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.