De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen
Nieuws
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam
Doorzoekingen in bierfraudezaak
De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel.
FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Utrecht
De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold.
FIOD doet onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft op 14 juni doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Voorburg, een woning in Overveen en in een bedrijfspand in Amsterdam. Verdachten zijn een 70-jarige inwoner van Voorburg, zijn 65-jarige
Babbeltruc waarbij de naam van de Belastingdienst wordt misbruikt
De FIOD heeft vandaag 3 doorzoekingen verricht in woningen in Arnhem en 2 verdachten (man van 25 en vrouw van 22 jaar) aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting,
FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan
Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen
FIOD onderzoekt miljoenenfraude
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in
FIOD vernietigt ruim 50.000 merkvervalste goederen
Op 1 juni heeft het snelle interventieteam van de FIOD doorzoekingen gedaan in een opslagruimte in Rotterdam. Een tipgever meldde dat in de opslagplaats merkvervalste kleding, schoenen en riemen
FIOD houdt Haags echtpaar aan in onderzoek naar belastingfraude
Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften
FIOD houdt man aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over