Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Douane en FIOD onderscheppen ruim 150.000 sigaretten

De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale

Categorie :

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De

Categorie :

Belastingdienst en FIOD onderzoeken fraude bij restaurantketen

De FIOD heeft vandaag twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt circa 500.000 euro aan

Categorie :

3 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in anabolen

In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en

Categorie :

FIOD legt beslag op luxe villa

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning.

Categorie :

Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse HMRC naar verhuld vermogen in buitenland

Op 4 april 2017 is in een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) voor meer dan 6.000.000 euro beslag gelegd. Het onderzoek is gericht

Categorie :

Landen slaan handen ineen bij aanpak verhuld vermogen in buitenland

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het

Categorie :

Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd

De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.

Categorie :

Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed

De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten

Categorie :

FIOD doet onderzoek naar fraude met belastingkortingen Loonheffing

De FIOD heeft gisteren in een onderzoek naar valsheid in geschrift doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De verdachten hebben vermoedelijk met

Categorie :