corruptie
28 februari 2018 14:54
- De FIOD heeft vandaag een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Zij worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed doorzoekingen in twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp.
Lees meer
over "FIOD houdt 3 verdachten aan in onderzoek naar corruptie."
delta_rechts
17 augustus 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, onder leiding van het Functioneel Parket, een woning van een verdachte man (48 jaar) in Noord Limburg doorzocht en administratie in beslaggenomen. Tevens is er bij diverse betrokken ondernemingen in Amsterdam, Amersfoort, Naarden, Veenendaal, Rhenen en Zaltbommel administratie gevorderd en in beslag genomen.
Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van de voormalig werkgever van de man in juni 2015.
Lees meer
over "Doorzoeking in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie."
delta_rechts
5 juli 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren een voormalig manager Bouwzaken van een ziekenhuis in de omgeving van Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op gelden op bankrekeningen, een huis en een auto, omdat misdaad niet mag lonen.
De man zou als manager Bouwzaken tussen 2005 en 2013 giften hebben ontvangen in ruil voor het gunnen van een opdracht aan een bouwbedrijf.
Lees meer
over "Aanhouding en beslag in onderzoek naar corruptie bij bouw ziekenhuis."
delta_rechts
23 juni 2016 12:00
- De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro. Het beslag is gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift, omdat misdaad niet mag lonen.
De verdachte was een voormalig trade manager en afdelingshoofd van een onderneming die termijnhandel verricht met agrarische producten en biobrandstoffen. De man wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift.
Lees meer
over "Beslag voor meer dan 1.000.000 euro in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie."
delta_rechts
19 februari 2016 12:00
- De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.
Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.
Lees meer
over "Vimpelcom betaalt bijna 400 miljoen dollar aan Nederland voor omkoping in Oezbekistan."
delta_rechts
16 september 2015 12:00
- Op 16 en 17 september vindt in Amsterdam het 4e OESO Forum on Tax and Crime plaats. Financiële misdrijven zijn een grote bedreiging voor de economieën van landen en van het welzijn van de mensen die daar wonen. Belastingontduiking, corruptie, terrorismefinanciering, cybercrime, witwassen en allerlei andere financiële misdrijven zijn wereldwijde problemen die ook een wereldwijd antwoord vereisen. Voor dit 4e Forum zijn de Nederlandse Belastingdienst en FIOD gastheer.
Lees meer
over "Belastingdienst en FIOD gastheer 4e OESO forum."
delta_rechts