Javascript is uitgeschakeld in deze internetbrowser. Om deze site te bekijken, moet u Javascript inschakelen.
De opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit
Fraude is een vorm van criminaliteit die de samenleving veel geld kost. Denk aan criminelen die geld witwassen en het niet of onjuist aangeven van inkomstenbelasting of btw. De FIOD spoort financiële fraude en belastingfraude op.
Criminaliteit kan de samenleving ondermijnen. Denk aan het witwassen van crimineel geld. Of corruptie waarbij personen worden omgekocht. Samen met andere organisaties pakt de FIOD criminele netwerken aan om ondermijning tegen te gaan.
Makers en verkopers van illegale sigaretten ontduiken belasting doordat ze geen accijns betalen. Hierdoor benadelen ze ook eerlijke handelaren. De FIOD bestrijdt samen met de Douane en Nationale Politie de illegale handel in tabaksproducten.
Zwartsparen, btw-fraude en inkomsten verzwijgen voor de Belastingdienst. Het zijn allemaal voorbeelden van fiscale delicten of belastingfraude. De FIOD spoort daders op samen met instellingen als de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.
Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen.
Cybercrime is criminaliteit die wordt gepleegd met digitale apparaten. Zoals computers hacken, online frauderen of witwassen met digitale munten zoals bitcoin. De FIOD spoort daders op van financiële cybercrime.
Gewone chemische stoffen kunnen misbruikt worden om verboden drugs te maken. Deze chemicaliën worden ook wel precursoren of pre-precursoren genoemd. De FIOD onderzoekt ongewone verkopen in de chemicaliënhandel om misbruik te voorkomen.
Elk jaar gaan in Nederland duizenden bedrijven failliet. Vaak door financiële problemen. Sommige bedrijven gaan met opzet failliet. Leveranciers, klanten of andere schuldeisers zijn dan hun geld kwijt. De FIOD onderzoekt meldingen van allerlei soorten faillissementsfraude.
Terrorismefinanciering bestaat uit allerlei soorten hulp aan terroristische groepen of personen. Zoals de financiering van de aanschaf van explosieven of geld inzamelen om terreur of terroristen te financieren. De FIOD spoort verdachten op die met geld, goederen of diensten bijdragen aan terrorisme.
Door witwassen kunnen criminelen illegaal verdiend geld gebruiken in de maatschappij of terrorisme financieren. De FIOD brengt onder meer geldstromen in kaart om onterecht vermogen af te pakken van criminelen.
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
