Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
23-09-2020 -
De FIOD is in 1945 als een klein dienstonderdeel van de Belastingdienst begonnen en heeft van meet af aan altijd veel werk gehad. Misdaadtrends veranderen door de decennia heen. De FIOD is in dezelfde pas...
Categorie
Nieuws
-
75 jaar fraudebestrijding
-
FIOD 75 jaar
21-09-2020 -
Zes medewerkers en één secretaresse starten op 20 september 1945 met vijf bakelieten telefoons, een geleende typmachine en twee dienstauto’s, aan de opdracht om zwart verdiend inkomen en vermogen uit de Tweede Wereldoorlog op te...
Categorie -
Aanhoudingen in faillissementsfraude
15-09-2020 -
De FIOD heeft op 15 september een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere...
Categorie -
FIOD houdt verdachten aan in grootschalige handel met merkvervalste goederen
10-09-2020 -
Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Een...
Categorie -
FIOD houdt 6 verdachten aan na oplichting met COVID-19 beschermingsmiddelen
09-09-2020 -
De FIOD heeft 7 en 8 september 6 mannen en vrouwen in Den Haag aangehouden. Hun leeftijd varieert van 31 tot 69 jaar. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer...
Categorie -
FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag
08-09-2020 -
In samenwerking met de Belgische douane heeft de FIOD op dinsdagmiddag 8 september in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verpakt in...
Categorie -
FIOD onderzoekt fraude met belastinggeld en TOZO-regeling
02-09-2020 -
Vandaag heeft de FIOD de woning en bedrijfspand van een 36-jarige man uit Enschede doorzocht. Hij wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de TOZO-regeling en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de administratie....
Categorie -
FIOD neemt 11 miljoen illegale sigaretten in beslag
20-08-2020 -
Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een bedrijventerrein in de omgeving van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 31 pallets...
Categorie -
Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting
18-08-2020 -
De FIOD heeft vandaag twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht evenals een woning...
Categorie -
Horlogehandelaar aangehouden voor niet naleven anti-witwaswet en witwassen
18-08-2020 -
Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in Den...
Categorie