Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
15-03-2019 -
De FIOD heeft vandaag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun...
Categorie
Nieuws
-
FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek
-
FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie
13-03-2019 -
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Het vermoeden...
Categorie -
Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie
26-02-2019 -
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft...
Categorie -
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
21-02-2019 -
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
Categorie -
Aanhoudingen in onderzoek naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen
01-02-2019 -
De FIOD heeft vandaag 7 aanhoudingen verricht in een internationaal onderzoek met Duitsland naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen. Het gaat om 6 mannen (27, 30, 32, 33 en 56 jaar) en 1 vrouw (20 jaar)...
Categorie -
FIOD houdt fiscaal adviseur aan
29-01-2019 -
De FIOD heeft op 28 januari een 52-jarige Nederlander, woonachtig in België, aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften...
Categorie -
Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing
04-01-2019 -
In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing. Hierna een toelichting en enkele voorbeelden....
Categorie -
Douane vindt 70 kilo cocaïne op schip in haven Amsterdam
24-12-2018 -
De Douane heeft op zondag 16 december tijdens een controle 70 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Amsterdam. De pakketten drugs zaten in tassen die verstopt waren in het ruim van...
Categorie -
FIOD houdt 2 mannen aan voor handel in illegale navigatiesoftware
19-12-2018 -
De FIOD heeft op 18 december een 28-jarige man uit Hengelo en een 46-jarige man uit Almelo aangehouden. Zij worden verdacht van de handel in illegale navigatiesoftware voor auto’s. De FIOD doorzocht twee woningen in...
Categorie -
FIOD stuit op drie hennepplantages tijdens actiedag in witwasonderzoek
13-12-2018 -
De FIOD heeft op 12 december acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en beslag gelegd op bankrekeningen...
Categorie