Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen

    11-05-2021 -

    Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL),...

    Categorie

  2. Onderzoek naar illegale waterpijptabak

    07-05-2021 -

    Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier mannen tussen 22...

    Categorie

  3. Doorzoekingen en één verdachte aangehouden in onderzoek naar grootschalige BTW-fraude

    30-04-2021 -

    Donderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan...

    Categorie

  4. Handel in harddrugs, witwassen, faillissementsfraude en een hennepkwekerij, man van 38 jaar aangehouden

    29-04-2021 -

    Eind maart 2021 heeft de FIOD een 38-jarige man aangehouden op verdenking van grootschalige internationale handel in harddrugs via Darkweb, gewoontewitwassen, faillissementsfraude en het in bezit hebben van een hennepkwekerij in Lelystad. Eind 2020 zijn...

    Categorie

  5. Aanhoudingen in Amsterdam van twee verdachten in witwasonderzoek

    21-04-2021 -

    Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op maandag 19 april in Amsterdam zijn een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van witwassen. De verdachten kwamen naar voren in...

    Categorie

  6. Onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen

    21-04-2021 -

    Op 20 april heeft de FIOD vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid...

    Categorie

  7. Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

    15-04-2021 -

    Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in...

    Categorie

  8. Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen

    13-04-2021 -

    Vandaag heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen...

    Categorie

  9. Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met bedragen van vele miljoenen euro’s

    09-04-2021 -

    In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor. De...

    Categorie

  10. Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

    02-04-2021 -

    In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het verduisteren van grote geldbedragen. De mannen zijn gehoord en inmiddels in...

    Categorie