Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
08-07-2015 -
Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.
Categorie
Nieuws
-
Stelselmatige faillissementsfraude in Gouda
-
FIOD houdt verdachte faillissementsfraude aan
29-06-2015 -
De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.
Categorie -
Gevangenisstraffen voor sigarettensmokkel en merkvervalsing
26-06-2015 -
De rechtbank Gelderland heeft 6 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9, 12, 18 en 27 maanden voor merkvervalsing en het ontduiken van accijns.
Categorie -
Gevangenisstraffen voor faillissementsfraude
24-06-2015 -
De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde. Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij...
Categorie -
FIOD valt in de prijzen
12-06-2015 -
De animatie over het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD heeft op 10 juni 2015 de Silver Award gekregen op het Deauville Green Award Film Festival.
Categorie -
FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan
11-06-2015 -
De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in...
Categorie