Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

    28-11-2017 -

    De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial...

    Categorie

  2. Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche

    09-11-2017 -

    Op 8 november heeft de FIOD voor een strafrechtelijk onderzoek een 44-jarige springruiter uit Wierden als verdachte aangehouden. Ook zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden. De verdachte heeft...

    Categorie

  3. FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen

    07-11-2017 -

    De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van...

    Categorie

  4. FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank

    24-10-2017 -

    De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen...

    Categorie

  5. FIOD verdenkt eigenaar van administratiekantoor van belastingfraude en valsheid in geschrift

    02-10-2017 -

    Op 2 oktober heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand in Meppel. Een 66-jarige man, mede-eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van omzetbelastingfraude over de periode 2012 t/m 2016 en van...

    Categorie

  6. FIOD onderzoekt belastingfraude

    28-09-2017 -

    Op 28 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen in de gemeente Montferland, 2 vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, 1 bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem. Verdachten zijn 2...

    Categorie

  7. FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

    12-09-2017 -

    Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar....

    Categorie

  8. 5 aanhoudingen voor grote sigarettensmokkel

    31-08-2017 -

    De FIOD heeft maandag 28 augustus in samenwerking met de politie in Brunssum 5 verdachten aangehouden voor sigarettensmokkel. Het gaat om 5 mannen uit Limburg variërend in leeftijd van 23 tot 53 jaar.

    Categorie

  9. FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting

    18-08-2017 -

    De FIOD heeft gisteren op 7 adressen doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Er waren doorzoekingen in Den Haag, Oosterbeek en Nieuwegein. Het ging om bedrijfspanden waaronder winkels in de kledingbranche...

    Categorie

  10. FIOD neemt 2 miljoen illegale sigaretten in beslag

    10-08-2017 -

    De FIOD heeft op dinsdag 8 augustus in samenwerking met de politie in Rotterdam 2 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een trekker met oplegger met een Brits kenteken. De chauffeur...

    Categorie