Ga direct naar de inhoud
FIOD Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

19 mei 2021 14:50  - Op woensdag 19 mei heeft de FIOD een doorzoeking gedaan in een woning in de gemeente Rucphen. Een 31-jarige man, die niet is aangehouden, wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De man zou ten onrechte ruim 560.000 euro omzetbelasting hebben teruggevraagd. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, een auto, een boot en contant geld. Daarbij is een geldhond van de Douane ingezet.

18 augustus 2020 08:26  - Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in Den Haag e.o. zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en papieren administratie.

6 februari 2020 07:15  - De FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie mannen aangehouden.

4 januari 2019 07:05  - In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële…

6 juli 2017 12:00  - De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.

11 april 2017 12:00  - In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op circa 30 duizend euro cash geld, bitcoins, een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen en 3 dure auto’s. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

16 februari 2017 12:00  - De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als verdachte aangehouden.

19 februari 2016 12:00  - De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.