Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
23-03-2022 -
Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is...
14-03-2022 -
Op 14 maart is een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en een...
04-03-2022 -
Op 1 maart heeft de FIOD een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam, de woning en een tuinhuis...
22-02-2022 -
Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Het gezamenlijk onderzoek van de FIOD en Douane is gericht op accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangifte omzetbelasting. Een 57-jarige...
16-02-2022 -
Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Hun woning...
10-02-2022 -
Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw (35) aangehouden uit de regio Groningen. Hun woningen zijn doorzocht evenals bedrijfspanden en een opslagbox in de regio Groningen. Allen...
07-02-2022 -
Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn tussen de 24 en 45 jaar en worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal...
22-01-2022 -
In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met...
19-01-2022 -
Op 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hij is...
13-01-2022 -
De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schiphol. De man wordt verdacht van witwassen. De man had in totaal 155.000 euro in zijn ruimbagage verstopt en nog eens ruim...