Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
18-07-2023 -
Op 11 juli is een 41-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Daarom is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en de magazijnvoorraad van verdachte, aangetroffen in...
06-07-2023 -
Deze maand bestaat de internationale samenwerking Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ook wel de J5 genoemd, 5 jaar. Na een 'call to action' van de OESO in 2018 hebben de FIOD, IRS-CI (Verenigde Staten),...
05-07-2023 -
De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem en...
04-07-2023 -
Op 27 juni heeft de FIOD in een loods in Weert 6 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarbij zijn vier mannen (33, 35, 46 en 66) aangehouden. Zij worden verdacht van sigarettensmokkel. Vermoedelijk waren...
29-06-2023 -
Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een woning doorzocht...
22-06-2023 -
Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen. Haar woning...
20-06-2023 -
Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Op vier locaties in Duitsland zijn op verzoek...
01-06-2023 -
De FIOD heeft op woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De 73-jarige man is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Hij wordt ervan verdacht dat hij met...
30-05-2023 -
Vandaag is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De man is overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau...
25-05-2023 -
De FIOD heeft op maandag 22 mei twee mannen aangehouden in een onderzoek naar Belastingfraude. Een 35-jarige man uit Zaandam en een 33-jarige man uit Hoofddorp zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus. De mannen worden...