Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
16-10-2023 -
In een eerder strafrechtelijk onderzoek is op 20 april 2021 een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden, omdat hij valse facturen zou maken voor kledinghandelaren. De omvang liep in de tientallen miljoenen euro’s. De gefactureerde kleding...
09-10-2023 -
Op maandag 9 oktober 2023 heeft de FIOD in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden...
29-09-2023 -
Op 26 september zijn twee mannen (30 en 33 jaar) uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en valsheid in...
22-09-2023 -
De FIOD heeft op dinsdag 19 september een 54-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. De verdachte, woonachtig in het Belgische Essen, is na verhoor...
19-09-2023 -
De FIOD heeft in juli en augustus meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar witwassen. Op 8 en 10 juli en op 31 augustus werden vier mannen (53, 46, 42 en 34) en...
19-09-2023 -
Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften...
15-09-2023 -
Op 29 augustus 2023 heeft de FIOD een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte...
15-09-2023 -
De FIOD heeft op 11 september drie mannen (64, 32 en 29 jaar) uit Alphen aan den Rijn en de gemeente Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift. Er zijn...
23-08-2023 -
Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt...
16-08-2023 -
Op 15 augustus heeft de FIOD een woning en een garagebox in de gemeente Roermond doorzocht. Een 51-jarige autohandelaar uit Roermond wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift....