Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
02-06-2017 -
Op 1 juni heeft het snelle interventieteam van de FIOD doorzoekingen gedaan in een opslagruimte in Rotterdam. Een tipgever meldde dat in de opslagplaats merkvervalste kleding, schoenen en riemen werden verhandeld.
Categorie
Nieuws
-
FIOD vernietigt ruim 50.000 merkvervalste goederen
-
FIOD houdt Haags echtpaar aan in onderzoek naar belastingfraude
31-05-2017 -
Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep...
Categorie -
FIOD houdt man aan in witwasonderzoek
16-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en...
Categorie -
FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie
09-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man uit Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.
Categorie -
Douane en FIOD onderscheppen ruim 150.000 sigaretten
20-04-2017 -
De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de...
Categorie -
Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting
19-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude,...
Categorie -
Belastingdienst en FIOD onderzoeken fraude bij restaurantketen
18-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt circa 500.000 euro aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar. Het onderzoek...
Categorie -
3 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in anabolen
11-04-2017 -
In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij...
Categorie -
FIOD legt beslag op luxe villa
10-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning.
Categorie -
Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse HMRC naar verhuld vermogen in buitenland
05-04-2017 -
Op 4 april 2017 is in een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) voor meer dan 6.000.000 euro beslag gelegd. Het onderzoek is gericht op vermoedelijke...
Categorie