Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
05-12-2017 -
De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
Categorie
Nieuws
-
FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek
-
Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen
04-12-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.
Categorie -
Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken
28-11-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial...
Categorie -
Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche
09-11-2017 -
Op 8 november heeft de FIOD voor een strafrechtelijk onderzoek een 44-jarige springruiter uit Wierden als verdachte aangehouden. Ook zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden. De verdachte heeft...
Categorie -
FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen
07-11-2017 -
De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van...
Categorie -
FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank
24-10-2017 -
De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen...
Categorie -
FIOD verdenkt eigenaar van administratiekantoor van belastingfraude en valsheid in geschrift
02-10-2017 -
Op 2 oktober heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand in Meppel. Een 66-jarige man, mede-eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van omzetbelastingfraude over de periode 2012 t/m 2016 en van...
Categorie -
FIOD onderzoekt belastingfraude
28-09-2017 -
Op 28 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen in de gemeente Montferland, 2 vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, 1 bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem. Verdachten zijn 2...
Categorie -
FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude
12-09-2017 -
Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar....
Categorie -
5 aanhoudingen voor grote sigarettensmokkel
31-08-2017 -
De FIOD heeft maandag 28 augustus in samenwerking met de politie in Brunssum 5 verdachten aangehouden voor sigarettensmokkel. Het gaat om 5 mannen uit Limburg variërend in leeftijd van 23 tot 53 jaar.
Categorie