Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
16-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en...
09-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man uit Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.
20-04-2017 -
De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de...
19-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude,...
18-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt circa 500.000 euro aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar. Het onderzoek...
11-04-2017 -
In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij...
10-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning.
05-04-2017 -
Op 4 april 2017 is in een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) voor meer dan 6.000.000 euro beslag gelegd. Het onderzoek is gericht op vermoedelijke...
31-03-2017 -
De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald...
30-03-2017 -
De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.