Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43
Nieuws
FIOD legt beslag op onroerend goed in verband met sigarettensmokkel en witwassen
FIOD houdt 2 ondernemers aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is
FIOD houdt echtpaar aan voor mogelijk witwassen
De FIOD heeft vandaag in Landgraaf een doorzoeking in een woning gedaan en een 35-jarige man en zijn 34-jarige echtgenote aangehouden voor mogelijk witwassen. Naast administratie en digitale
14 doorzoekingen en 3 aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen
De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het
Illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold
Gisteren heeft de politie Noord-Nederland in samenwerking met de Douane en de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold.
FIOD houdt man aan voor witwassen
De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee
FIOD doet aanhoudingen op verdenking van illegale sigarettenhandel en witwassen
Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale
FIOD legt beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen
De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging
FIOD vindt zwaar vuurwerk en cash geld in witwasonderzoek
Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het
Doorzoekingen in onderzoeken naar belastingfraude door orthodontist en medisch specialist
De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en