9 april 2021
9 april 2021
2 april 2021
2 april 2021
29 maart 2021
29 maart 2021
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Lees meer over ons werk.
Vermoedt u fraude of bent u er zelf de dupe van? Bij de FIOD kunt u belastingfraude en financiële fraude melden.
Corruptie is een verzamelnaam. Een eenvoudige omschrijving van corruptie is: "misbruik maken van bevoegdheden of macht voor persoonlijk gewin".
Bestrijding van fraude is van groot maatschappelijk belang Dat is onze taak. Wij zijn de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Wij treden op tegen financiële fraude, witwassen, cybercrime en corruptie. Want misdaad mag niet lonen.
(Wolken drijven over een stad. Mensen lopen door een winkelstraat. Voice-over:)
STUWENDE MUZIEK
VOICE-OVER: We leven in een vrij, open en welvarend land.
Met vrij handelsverkeer, snelle verbindingen en geavanceerde communicatiemiddelen.
Dat biedt volop kansen, ook om succesvol en eerlijk te ondernemen.
Maar niet iedereen neemt het even nauw met de regels.
Mensen en organisaties die frauderen, kosten de samenleving veel geld.
Daarom is de bestrijding van fraude van groot maatschappelijk belang.
DE STUWENDE MUZIEK WORDT SNELLE MUZIEK
(In een haven stapelt een kraan containers op. Versnelde beelden van mensen op een wenteltrap. Een man loopt door een kantoor.)
Dat is onze taak.
Wij zijn de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.
Wij treden op tegen financiële fraude, witwassen, cybercrime en corruptie.
Daarvoor werken we samen met diverse partners zoals het Openbaar Ministerie, de politie, verschillende ministeries en natuurlijk met onze collega's van de Belastingdienst en de douane.
Bij de afweging of we een zaak strafrechtelijk gaan onderzoeken kiezen we altijd voor die aanpak waarbij het financieel en maatschappelijk effect zo groot mogelijk is en we het geld, verdiend met criminele activiteiten, kunnen afpakken.
Een aanpak met effect en impact noemen we dat.
(Iemand klapt een laptop open.)
We werken steeds meer digitaal en internationaal.
En de ontwikkelingen gaan razendsnel.
Daarom groeien we mee met de veranderingen om ons heen.
Analyse van grote hoeveelheden data is daarbij steeds belangrijker.
Dat vraagt up-to-date kennis en de inzet van moderne technieken en instrumenten.
(Op een computer verschijnt de volgende tekst: Ik hoor dat verdachte een telefoongesprek... Een zwart busje rijdt door een straat.)
ELEKTRONISCHE MUZIEK WORDT RUSTIGE MUZIEK
Een van onze prioriteiten is de aanpak van witwaspraktijken.
Witwassen ondermijnt de economie en samenleving.
Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro's witgewassen.
Bijvoorbeeld bij drugshandel, oplichting of financiële fraude.
(Een man doet deuren dicht. Iemand wijst naar een projectiescherm.)
Dat vraagt een gezamenlijke en internationale aanpak.
Ook bij de bestrijding van cybercriminaliteit en corruptie zijn internationale samenwerking en het opbouwen en delen van kennis van groot belang.
Zo bestrijden wij op diverse manieren financiële fraude en criminaliteit.
Met moderne technieken en steeds meer in internationaal verband.
(Beeldtekst: FIOD.)
Want misdaad mag niet lonen.
(Het beeld wordt even zwart. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: FIOD. Belastingdienst. Het beeld wordt donkerblauw met wit.)
BEKLEMMENDE MUZIEK
Animatie over het proces van fraudesignaal tot en met strafrechtelijke afdoening
Iedere dag komen bij de FIOD fraudesignalen binnen van toezichthouders, opsporingsdiensten,burgers en bedrijven.
Ook gaat de FIOD zelf actief op zoek naar nieuwe signalen die wijzen op mogelijke complexe fraudes en financieel-economische criminaliteit.
Dit gaat bijvoorbeeld om witwassen, corruptie of belastingfraude die meestal internationaal verspreid is, want fraude stopt niet bij de grens.
De FIOD werkt hier niet alleen aan, samen met het OM en de toezichthouders is er sprake van een unieke samenwerking waarin we samen bepalen welke signalen uiteindelijk leiden tot een strafrechtelijk opsporingsonderzoek en welke fraudes op een andere aanpak kunnen rekenen.
Dit doen we in een zogenoemde weegploeg.
De inzet van de opsporingscapaciteit is duur en schaars.
Alleen zaken die leiden tot impact en effect komen terecht in het strafrecht.
Om tot deze beslissing te komen tellen een aantal belangen mee zoals het maatschappelijke en financiële belang de criminele verdiensten en het vermogen dat afgepakt kan worden.
Wanneer een zaak is geaccepteerd voor het strafrecht gaat het opsporingsonderzoek van start.
De zaaksofficier van justitie en de projectleider van het onderzoek bepalen wat er moet gebeuren om de waarheid boven tafel te krijgen en de rechter te voorzien van bewijzen.
Denk hierbij aan doorzoekingen, aanhoudingen, verhoren het in beslag nemen van materialen zoals bewijs en vermogen en onderzoek in het buitenland.
Het OM en de FIOD bewaken, in een zogenoemde stuurploeg de voortgang van het onderzoek en zorgen ervoor dat het beoogde effect en impact behaald wordt.
Wanneer het onderzoek is afgerond gaat het dossier naar het openbaar ministerie.
Zij bepalen vervolgens of een verdachte voor een rechter moet verschijnen of dat er gekozen wordt voor een andere manier van afdoening zoals een strafbeschikking of transactie.
De unieke samenwerking zorgt ervoor dat onderzoeken leiden tot impact en effect.
Op deze manier leveren we samen een bijdrage aan de financiële veiligheid van Nederland.
De FIOD hoort het graag van u. Kijk hoe het werkt, en zie hoe we uw naam geheim houden.
Animatiefilm die begint met het Geluid van machines, fabrieken en verkeer claxonnerende auto en een muziek die langzaam harder klinkt en weer zachter wordt. Tijdens de hele video verschillende geluiden.
Er komen verschillende animaties voorbij van fabrieks- en kantoorgebouwen, met tekstborden “ illegaal” Woningcoöperatie. Faillissementsuitverkoop En de volgende animaties: auto’s (claxonnerend geluid) zak met geld waarop Pensioengelden staat, (ploffend geluid of er een zak met muntgeld valt) vis (geluid van opspringende vis die weer in het water komt) wasmachines (geluid van een wasmachine) Dure speedboot die wegvaart (geluid wegvarende boot)met mannen aan boord die net het wit gewassen geld opraapte.
“Vrouwenstem: Jaarlijks wordt er voor miljarden gefraudeerd. Met geld dat eigenlijk bestemd is
voor de renovatie van huurwoningen. Of voor pensioenen.
Met geld van beleggers en leveranciers. En met ons belastinggeld.
Vaak verdwijnt het naar exotische oorden en komt het witgewassen terug in de zakken van criminelen.
Omdat het overal om ons heen gebeurt is het goed mogelijk dat u ook
iets dergelijks hebt gezien of ervaren.
Misschien knaagt uw gevoel van onrechtvaardigheid en vindt u dat deze fraude moet worden aangepakt.”
Muziek wordt weer harder de volgende tekst verschijnt: TCI Team Criminele Inlichtingen
De inlichtingendienst van de FIOD
“Vrouwenstem: Bij het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD
kunt u afgeschermd uw verhaal kwijt zonder dat uw naam in het onderzoek bekend wordt.”
Stempel Grootschalige FRAUDE komt in beeld
“Vrouwenstem: Het moet dan wel gaan om grootschalige
en georganiseerde fraude of criminaliteit. Zo'n melding gaat als volgt:
Terwijl het rinkelen van een telefoon klinkt zegt de vrouwenstem ”Na een telefonisch gesprek maken wij een afspraak om nader kennis te maken.”
Als wij met elkaar besluiten om verder te gaan, spreken wij af in een openbare gelegenheid.
Alleen de TCI-rechercheur die u daar ontmoet, weet uw naam.”
In de animatie worden de afspraken door de rechercheur in een kluis gelegd waarbij knopjes worden ingetoetst en er piepgeluidjes te horen zijn.
“Vrouwenstem: Voor zijn collega's van de FIOD blijft u gegarandeerd anoniem.
Ook de Officier van Justitie, waar het vervolgonderzoek plaatsvindt
zal nooit uw identiteit kennen.
Het is goed mogelijk dat uw verhaal uiteindelijk tot een rechtszaak leidt.
In dat geval weet zelfs de rechter niet wie u bent.”
Prikbord met opsporingsverzoeken van Marc Visboer en Dick Baas komt in beeld
“Vrouwenstem: Niemand komt er ooit achter dat u ons hebt ingelicht.”
De tekening van de opsporingsverzoeken komt in een krantenkop te staan met kop NIEUWS MARC.V en DICK B. GEARRESTEERD Geluid van een fototoestel
“Vrouwenstem: Uw verhaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van grootschalige en georganiseerde fraude en criminaliteit.
Wij horen het graag. Alleen samen kunnen we fraude aanpakken.”
In beeld verschijnt de tekst: WILT U UW VERHAAL AFGESCHERMD AAN ONS KWIJT?
BEL 088 15 51 661
Gevolgd door een beeld met het rijks logo en FIOD Belastingdienst met de tekst “
Bel: 088 15 51 661