FIOD
Werken bij de FIOD
Wat doet de FIOD?
Ik wil fraude melden
Zwartsparen en buitenlands vermogen
FIOD in het nieuws
17 september 2018
FIOD doet onderzoek naar witwassen met buitenlandse trust
14 september 2018
Witwasonderzoek naar criminele erfenis
10 september 2018
FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude
Snel naar
Over de FIOD
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Lees meer over ons werk.
Over fraude
Vermoedt u fraude of bent u er zelf de dupe van? Bij de FIOD kunt u belastingfraude en financiële fraude melden.
Over corruptie
Corruptie is een verzamelnaam. Een eenvoudige omschrijving van corruptie is: "misbruik maken van bevoegdheden of macht voor persoonlijk gewin".
FIOD in beeld
De Klimopzaak - de grootste fraudezaak in de Nederlandse geschiedenis
250 miljoen euro werd er weggesluisd bij Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De FIOD haalde het meeste daarvan weer terug. Kijk mee, hoe dát ging. Acteur George van Houts vertelt.
- Downloads
-
Uitgeschreven tekst
- (Video start met muziek wat langzaam weggedraaid wordt als George begint te spreken. George loopt door een groot leeg kantoorpand) “George: Solaris, Symphony, Eurocenter. Illustere namen van enorme kantoorpanden die het symbool zijn geworden van de grootste fraudezaak die ooit in Nederland voor de rechter is gebracht. Dinsdagochtend, 13 november 2007 doet de FIOD 's morgens in alle vroegte invallen op 54 adressen in binnen- en buitenland. Hoofdrolspeler in dit verhaal is Jan van V., directeur commercieel vastgoed Bouwfonds. Samen met zijn oom Nico V. heeft hij een schaduwwereld opgebouwd bijna ondoordringbaar, bestaande uit spookfacturen, valse bouwclaims en andere schimmige overeenkomsten. Er werd voor 250 miljoen Euro weggesluisd bij Bouwfonds en bij het Philips Pensioenfonds. Hoe gingen de heren te werk? Ze kwamen op bezoek bij een kleine projectontwikkelaar en dan zeiden ze: Kunt u een klus doen voor Bouwfonds? Wat moet dat kosten? Dan zei die ontwikkelaar: Nou, dat kost een ton. En dan zei Jan van V. : Weet u wat? Brengt u maar 2,5 ton in rekening. Dat was natuurlijk feest voor de kleine projectontwikkelaar. Tot ie erachter kwam dat van dat meerdere geld het overgrote deel terug moest. Niet naar Bouwfonds, nee… Naar die heer Jan van V. en z'n oom Nico zelf via allerlei nepfacturen van hele vage bv'tjes. Dit gaat een hele tijd fantastisch. De grap was namelijk dat Jan van V. het naar de Belastingdienst toe volledig open speelde. Hij bracht btw in rekening en vroeg dus ook af en toe btw terug. Totdat een alerte medewerkster van de Belastingdienst zo'n factuur niet helemaal vertrouwt. Zij stopt de teruggaaf en stelt een onderzoek in. De heren in paniek, echt volslagen paniek. Dus overeenkomsten worden geantedateerd, schijven gewist. Boekhouders, accountants, makelaars, iedereen staat op scherp. En hè hè, het gevaar lijkt geweken. Die suffe Belastingdienst is om de tuin geleid, en De heren wanen zich weer onaantastbaar. Wat de heren niet weten, is dat de FIOD op de zaak is gezet. En deze gaat er alles aan doen om de realiteit achter de schaduwwereld te ontmaskeren. Vanaf dit moment zitten overal waar de heren vergaderen er opeens microfoons in de plantenbakken en camera's in de lampenkappen. Totdat er anderhalf jaar later genoeg bewijs is verzameld om samen met het OM tot aanhouding over te gaan. En dat is wat er uiteindelijk gebeurt, die donkere dinsdagochtend, 13 november 2007. Veertig personen en tachtig bedrijven worden als verdachte aangemerkt. Jan van V. treft voor z'n bedrijf schikkingen en betaalt een boete van alles bij elkaar 70 miljoen Euro. Als privépersoon wordt ie veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Door het werk van de FIOD en het OM is deze hele criminele organisatie opgerold en zijn aan alle leden ervan zware straffen en boetes opgelegd. Uiteindelijk is er 150 miljoen teruggekomen bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Dus als je plannen hebt... (Muziek als slot in beeld verschijnt een witte pagina met het beeldmerk van de rijksoverheid en Belastingdienst FIOD)
Wilt u uw verhaal kwijt over grote fraudezaken?
De FIOD hoort het graag van u. Kijk hoe het werkt, en zie hoe we uw naam geheim houden.
- Downloads
-
Uitgeschreven tekst
- Animatiefilm die begint met het Geluid van machines, fabrieken en verkeer claxonnerende auto en een muziek die langzaam harder klinkt en weer zachter wordt. Tijdens de hele video verschillende geluiden. Er komen verschillende animaties voorbij van fabrieks- en kantoorgebouwen, met tekstborden “ illegaal” Woningcoöperatie. Faillissementsuitverkoop En de volgende animaties: auto’s (claxonnerend geluid) zak met geld waarop Pensioengelden staat, (ploffend geluid of er een zak met muntgeld valt) vis (geluid van opspringende vis die weer in het water komt) wasmachines (geluid van een wasmachine) Dure speedboot die wegvaart (geluid wegvarende boot)met mannen aan boord die net het wit gewassen geld opraapte. “Vrouwenstem: Jaarlijks wordt er voor miljarden gefraudeerd. Met geld dat eigenlijk bestemd is voor de renovatie van huurwoningen. Of voor pensioenen. Met geld van beleggers en leveranciers. En met ons belastinggeld. Vaak verdwijnt het naar exotische oorden en komt het witgewassen terug in de zakken van criminelen. Omdat het overal om ons heen gebeurt is het goed mogelijk dat u ook iets dergelijks hebt gezien of ervaren. Misschien knaagt uw gevoel van onrechtvaardigheid en vindt u dat deze fraude moet worden aangepakt.” Muziek wordt weer harder de volgende tekst verschijnt: TCI Team Criminele Inlichtingen De inlichtingendienst van de FIOD “Vrouwenstem: Bij het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD kunt u afgeschermd uw verhaal kwijt zonder dat uw naam in het onderzoek bekend wordt.” Stempel Grootschalige FRAUDE komt in beeld “Vrouwenstem: Het moet dan wel gaan om grootschalige en georganiseerde fraude of criminaliteit. Zo'n melding gaat als volgt: Terwijl het rinkelen van een telefoon klinkt zegt de vrouwenstem ”Na een telefonisch gesprek maken wij een afspraak om nader kennis te maken.” Als wij met elkaar besluiten om verder te gaan, spreken wij af in een openbare gelegenheid. Alleen de TCI-rechercheur die u daar ontmoet, weet uw naam.” In de animatie worden de afspraken door de rechercheur in een kluis gelegd waarbij knopjes worden ingetoetst en er piepgeluidjes te horen zijn. “Vrouwenstem: Voor zijn collega's van de FIOD blijft u gegarandeerd anoniem. Ook de Officier van Justitie, waar het vervolgonderzoek plaatsvindt zal nooit uw identiteit kennen. Het is goed mogelijk dat uw verhaal uiteindelijk tot een rechtszaak leidt. In dat geval weet zelfs de rechter niet wie u bent.” Prikbord met opsporingsverzoeken van Marc Visboer en Dick Baas komt in beeld “Vrouwenstem: Niemand komt er ooit achter dat u ons hebt ingelicht.” De tekening van de opsporingsverzoeken komt in een krantenkop te staan met kop NIEUWS MARC.V en DICK B. GEARRESTEERD Geluid van een fototoestel “Vrouwenstem: Uw verhaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van grootschalige en georganiseerde fraude en criminaliteit. Wij horen het graag. Alleen samen kunnen we fraude aanpakken.” In beeld verschijnt de tekst: WILT U UW VERHAAL AFGESCHERMD AAN ONS KWIJT? BEL 088 15 51 661 Gevolgd door een beeld met het rijks logo en FIOD Belastingdienst met de tekst “ Bel: 088 15 51 661
Wat is nou fraude?
En hoe integer zijn we zelf eigenlijk? Acteur George van Houts en actrice Tina de Bruin zetten je aan het denken. Bekijk het filmpje.
- Downloads
-
Uitgeschreven tekst
- (Muziek en straatgeluiden gedurende de hele video. Beeld van gebouwen in Amsterdam (Zuid As) Verkeer, fietser en tram. In beeld komen een wandelende man en vrouw. Waar op ingezoomd wordt en die vervolgens in beeld blijven. Op het moment dat de vrouw begint te praten wordt de muziek zachter.) “Vrouw: Ik probeer alles zo eerlijk mogelijk te doen”. “Man:Als jij je belastingformulier invult, verzin jij er toch ook weleens wat bij?” “Vrouw: Nee.” “Man: Ach. Jij voert toch weleens 'n privé-etentje op als zakelijk?” “Vrouw: -Nee.” “Man: Tina!!” “Vrouw: George!! Ik hou zakelijk altijd gescheiden van privé.” “Man: Jij hebt een zwarte werkster.” “Vrouw: He?” “Man: Aha, Je hebt een zwarte werkster. Misschien is ze wel illegaal. Heb je dat gecheckt?” “Vrouw: Ik maak m'n eigen huis schoon, George. En trouwens, is dat fraude?” “Man: Nee, maar wel onrechtvaardig. Een vriend van mij heeft z’n werkster vijf jaar lang wit betaald. En mede daardoor heeft ze nu een verblijfsvergunning.” (Op de achtergrond verschijnen twee scooters die claxonnerend op man en vrouw afrijden. Muziek wordt opeens harder en dreigend van toon. Man en vrouw kijken om en scooters rijden vlak langs hen heen waarbij door de bestuurders geschreeuwd wordt en extra gas gegeven wordt waardoor het geluid van de motor hard te horen is. Vrouw kijkt verschrikt) “Man: Hier. Gucci, Prada, Versace, Rolex, Louis Vuitton.” (Muziek wordt weer zachter) “Vrouw: Drugsgeld.” “Man: Of een rijke pa.” “Vrouw: Dan hadden ze in Zuid gewoond en niet hier. Ik zou zeggen: Werk voor de FIOD.” “Man: Ach, de buurvrouw van mij kreeg laatst een inval. Zo sneu. Bijstandsmoeder, drie kleine kinderen, schulden. Kreeg de FIOD over de vloer, want ze had te veel kinderopvangtoeslag gekregen. D'r moeder paste op. Dat vind ik sneu. Die vrouw heeft niks.” “Vrouw: Weet je dat er laatst een heel netwerk is opgerold?Een paar gasten hadden 200 jonge moeders benaderd, kinderopvangtoeslag voor ze aangevraagd. Maar de helft van dat geld staken ze in eigen zak.” “Man: Nou, mijn achterbuurvrouw is echt geen lid van zo'n netwerk. “ “Vrouw: Nee, dat snap ik ook wel, George maar waarom zou zij belastinggeld moeten ontvangen voor iets wat ze niet nodig heeft? Haar moeder past op, zeg je net. Weet je voor hoeveel er gefraudeerd wordt per jaar in Nederland? 10 miljard, waarvan zeker 4 miljard belastinggeld. Dat is ook jouw geld, George. Nou, kijk eens. Het grote werk. Laten we het daar eens over hebben.” (Beeld draait weg naar een groot kantoorpand) “Man: De vastgoedfraude?” “Vrouw: Voor 250 miljoen achterovergedrukt.” (Beeld draait weer naar de man en vrouw) “Man: Ja, maar kijk: Je bent aannemer, je hebt personeel, de zaken gaan slecht... en dan kan je met één grote opdracht de boel helemaal rechttrekken. Ja, oké. Dan moet je wat valse facturen versturen. En iedereen in je omgeving doet het.” “Vrouw: Ja, iedereen doet het. Maar dat geld was afkomstig uit een pensioenfonds. Pensioengeld waar mensen jaren voor gespaard hadden. Van fraude is altijd iemand de dupe.” “Man: Dankzij de FIOD is trouwens heel veel van dat geld teruggekomen.” “Vrouw: Ja, daar ga jij een verhaal over vertellen, toch? Hoe ze dat hebben gedaan?” (Close up van de man waarbij de naam: George van Houts in beeld verschijnt, en stil blijft staan onder het gezicht van de man) “Man: En jij?” (Close up van de vrouw waarbij de naam: Tina de Bruin in beeld verschijnt, en stil blijft staan onder het gezicht van de vrouw) “Vrouw: Ik heb het over het witwassen van miljoenen. Onder andere.” (Vrouw drukt op de deurontgrendeling van haar (nieuwe) witte auto, piep geluiden van de ontgrendeling hoor je. De vrouw loopt naar de auto) “Man: Zo???” (Muziek wordt weer luider en speelt door tot einde video) “Vrouw: Wat? Ik heb gewoon een goed jaar gehad.” “Man: Wel wit, toch?” “Vrouw: Dat zie je toch?” In beeld verschijnt de titel: Kijk naar de verhalen van de FIOD
Contact met de FIOD
Hebt u nog vragen? Bel (088) – 155 16 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook schrijven:
FIOD
Postbus 19266
3501 DG UTRECHT
Persvoorlichting
Wietske Visser: 06 – 18 60 77 61
Adriaan Ros: 06 – 18 30 42 04