Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-09-2025 -
Wat in 2015 begon als een administratieve inkeerzaak, groeide uit tot een van de meest opmerkelijke en bizarre onderzoeken van de afgelopen jaren. Een Luxemburgse bankrekening, mysterieuze foto’s van bomen, een boswachter en uiteindelijk een...
30-09-2025 -
Ooit draaide de financiële opsporing om papieren facturen, kasboeken en fysieke bedrijfsbezoeken. Tegenwoordig speelt het werk zich vaker af in digitale omgevingen. Criminelen opereren via versleutelde netwerken, cryptovaluta en internationale (digitale) infrastructuren. Een sprekend voorbeeld...
30-09-2025 -
Soms begint een groot verhaal met een paar losse puzzelstukjes. In het geval van de zaak Arusha waren dat signalen uit Zweden en Zwitserland: rechtshulpverzoeken die in Nederland binnenkwamen. Tegelijkertijd was het Nederlandse team al...
30-09-2025 -
Op de grens tussen het bestuursrecht en strafrecht is er bij medewerkers van de Belastingdienst soms de vraag welke signalen of informatie ze kunnen delen met de FIOD. En andersom.
30-09-2025 -
De Clickfondsaffaire (1997) heeft grote impact gehad op wet- en regelgeving, opsporing, rechtspraak en het toezicht op financiële markten en producten. Het was eveneens een laatste duwtje naar het samengaan van de FIOD met de...
30-09-2025 -
De Klimop-zaak, ook wel bekend als de Vastgoedfraude, is niet alleen één van de grootste zaken in de geschiedenis van de FIOD. De aanpak in deze zaak was ook een keerpunt in de manier waarop...
30-09-2025 -
Het forensisch onderzoek is een relatief jonge tak van de FIOD. In zo’n 40 jaar is het gegroeid van een eenmanspost in Haarlem naar een professioneel team van 7 medewerkers met een geaccrediteerd lab in...
26-09-2025 -
De FIOD heeft op dinsdag 23 september meerdere aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Vier mannen (20, 32, 35, 45) uit de gemeenten Kampen, Lelystad...
26-09-2025 -
De FIOD heeft op woensdag 24 september drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Drie verdachten, een 26-jarige vrouw en twee mannen (51, 63) uit Purmerend en Amsterdam zijn meegenomen voor...
23-09-2025 -
Afgelopen week organiseerde de FIOD namens de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) de zevende editie van de J5 Challenge. Tijdens deze internationale opsporingsweek werkten fiscaal rechercheurs, data-analisten en crypto-experts uit Nederland, Australië, Canada,...