Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
07-10-2025 -
De FIOD heeft op 6 oktober de 39-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingontduiking. De man is de enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat tussen januari 2022 en september 2024 handelde...
03-10-2025 -
De FIOD heeft op maandag 29 september drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De mannen (27, 33, 43) uit Harderwijk, Soest en Ermelo zijn meegenomen voor verhoor. Een 28-jarige vrouw...
03-10-2025 -
De FIOD heeft op woensdag 1 oktober een verdachte uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Twee woningen in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij...
30-09-2025 -
Wat in 2015 begon als een administratieve inkeerzaak, groeide uit tot een van de meest opmerkelijke en bizarre onderzoeken van de afgelopen jaren. Een Luxemburgse bankrekening, mysterieuze foto’s van bomen, een boswachter en uiteindelijk een...
30-09-2025 -
Ooit draaide de financiële opsporing om papieren facturen, kasboeken en fysieke bedrijfsbezoeken. Tegenwoordig speelt het werk zich vaker af in digitale omgevingen. Criminelen opereren via versleutelde netwerken, cryptovaluta en internationale (digitale) infrastructuren. Een sprekend voorbeeld...
30-09-2025 -
Soms begint een groot verhaal met een paar losse puzzelstukjes. In het geval van de zaak Arusha waren dat signalen uit Zweden en Zwitserland: rechtshulpverzoeken die in Nederland binnenkwamen. Tegelijkertijd was het Nederlandse team al...
30-09-2025 -
Op de grens tussen het bestuursrecht en strafrecht is er bij medewerkers van de Belastingdienst soms de vraag welke signalen of informatie ze kunnen delen met de FIOD. En andersom.
30-09-2025 -
De Clickfondsaffaire (1997) heeft grote impact gehad op wet- en regelgeving, opsporing, rechtspraak en het toezicht op financiële markten en producten. Het was eveneens een laatste duwtje naar het samengaan van de FIOD met de...
30-09-2025 -
De Klimop-zaak, ook wel bekend als de Vastgoedfraude, is niet alleen één van de grootste zaken in de geschiedenis van de FIOD. De aanpak in deze zaak was ook een keerpunt in de manier waarop...
30-09-2025 -
Het forensisch onderzoek is een relatief jonge tak van de FIOD. In zo’n 40 jaar is het gegroeid van een eenmanspost in Haarlem naar een professioneel team van 7 medewerkers met een geaccrediteerd lab in...