Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede. De man wordt verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoekingen is
Nieuws
Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in de kozijnenbranche
Onderzoek naar belastingfraude
Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Venlo. Een 50-jarige man en zijn 48-jarige vrouw worden verdacht belastingfraude. Er is beslag gelegd op de
Onderzoek naar buitenlandse financiële constructies
Op 25 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk en in bedrijfspanden in Delft, Den Haag en Zeist. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar twee mannen (43
Ruim twintig aanhoudingen in onderzoek naar TVL-fraude
Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Zij worden ervan verdacht namens diverse bedrijven onjuiste TVL-aanvragen te hebben
Ruim 1800 kilo illegale tabak gevonden
Op 12 mei heeft de brandweer gereageerd op een melding over een doordringende geur in een pand in Deventer. Ter plaatse bleek de geur afkomstig van tabak, waarna de Douane, FIOD en politie zijn
Twee aanhoudingen in witwasonderzoek
Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van
Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude
Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn.
260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden
Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en geladen met kolen. De drugs
Vrouwen verdacht van faillissementsfraude
Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor
Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek
Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34