Op dinsdag 19 april 2022 heeft de FIOD twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Een 67-jarige man uit Rijswijk wordt verdacht van belastingfraude en witwassen en een 62-jarige man uit
Nieuws
Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude en witwassen
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen
Vandaag heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel. Zijn woning in Amsterdam is doorzocht. Hij wordt verdacht
Recordhoeveelheid illegale tabak gevonden
Op 30 maart stuitte de Douane tijdens een controle op een illegale sigarettenfabriek. Op een industrieterrein in Herkenbosch werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een
Aanhouding in onderzoek naar handel in illegale sigaretten
Op 30 maart heeft de FIOD een 53-jarige man uit Baexem aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van illegale sigaretten. Zijn woning en een daarnaast gelegen loods, en een woning en
Onderzoek naar fraude met omzetbelasting
Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Voor de waarheidsvinding en om de totale omvang van de strafbare feiten
8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek
Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van
137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving
Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen
Aanhouding in witwasonderzoek
Op 14 maart is een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op
Onderzoek naar miljoenenfraude met ondergronds bankieren
Op 1 maart heeft de FIOD een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam,
Fraude met accijns en btw
Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Het gezamenlijk onderzoek van de FIOD en Douane is gericht op accijnsfraude, valsheid in geschrift en