Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-11-2015 -
De FIOD heeft woensdag 4 broers en de echtgenote van 1 van de broers aangehouden in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht vier woningen in Hoofddorp, Almere, Alkmaar en Utrecht....
11-11-2015 -
De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan. Deze doorzoekingen vonden plaats in het kader van onderzoeken naar fraude met toeslagen....
04-11-2015 -
De FIOD heeft woensdag in de regio Noord-Veluwe een woning van een belastingdienstmedewerker doorzocht. De verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
29-10-2015 -
De FIOD heeft donderdag 22 oktober na een inval van de politie een partij van 1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden aangetroffen in een loods in Beesd en waren niet voorzien...
29-10-2015 -
Een 49-jarige Arnhemmer is maandagochtend in zijn woonwagen in Arnhem aangehouden voor het plegen van enkele misdrijven.
29-10-2015 -
De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst.
27-10-2015 -
De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van...
23-10-2015 -
De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio...
15-10-2015 -
Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000.
08-10-2015 -
In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen....