Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
23-06-2016 -
De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille en een auto. De waarde van het beslag wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro....
Nieuws
-
Beslag voor meer dan 1.000.000 euro in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie
-
FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude
14-06-2016 -
De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn 5 verdachten...
Categorie -
Gelijktijdige acties FIOD en DoJ tegen wereldwijde miljoenenfraude met valse brieven
02-06-2016 -
De FIOD heeft gisteren en vandaag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De zes bedrijven en de...
Categorie -
Doorzoekingen in Nederland en op Bonaire in strafrechtelijk onderzoek naar witwassen
25-05-2016 -
Het Combiteam van de FIOD en de politie (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op Bonaire en in Nederland in...
Categorie -
2 aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek
24-05-2016 -
Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. Er zijn 2 verdachten aangehouden en er...
Categorie -
2 verdachten aangehouden in onderzoek naar voetbalclub
12-05-2016 -
De FIOD heeft vanochtend 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een voetbalclub in de hoofdklasse in een gemeente ten noorden van Amsterdam. Het nadeel voor de schatkist...
Categorie -
FIOD doorzoekt bedrijf travelagent in onderzoek naar oplichting
10-05-2016 -
De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere oplichting en valsheid in geschrifte van 2010 tot en met 2012. Het gaat vermoedelijk...
Categorie -
Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude bij woonzorgvoorziening
02-05-2016 -
De FIOD heeft vandaag 2 verdachten aangehouden in een onderzoek naar fiscale fraude en faillissementsfraude. De fraude zou zijn gepleegd in relatie tot een woon- zorgvoorziening voor senioren in de provincie Gelderland. Het gaat vermoedelijk...
Categorie -
Vastgoedman vast in onderzoek naar faillissementsfraude
22-04-2016 -
De FIOD heeft maandag in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk een voormalig vastgoedhandelaar aangehouden in een onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Hij wordt ervan verdacht voor meer dan één miljoen euro aan de boedel van een...
Categorie -
Doorzoekingen bij vleesgroothandel en slachthuis
16-04-2016 -
De FIOD heeft op 15 april, onder leiding van het Functioneel Parket, op 8 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude.
Categorie