Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. FIOD doet 3 aanhoudingen in beleggingsfraude met goud

    03-04-2019 -

    De FIOD heeft op 2 april drie aanhoudingen gedaan. Het gaat om drie mannen van 29, 49 en 52 jaar uit Breda, Huizen en Hoofddorp. Zij worden verdacht van onder andere beleggingsfraude, witwassen en oplichting....

    Categorie

  2. Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD naar illegaal gokken en witwassen

    02-04-2019 -

    De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online...

    Categorieën

  3. Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen

    22-03-2019 -

    De Douane heeft op 12 maart tijdens een controle 124 kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. De cocaïne was verstopt in vier sporttassen in een container die geladen was met bakbananen. De container was afkomstig uit...

    Categorie

  4. FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

    20-03-2019 -

    De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden...

    Categorie

  5. FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek

    15-03-2019 -

    De FIOD heeft vandaag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun...

    Categorie

  6. FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie

    13-03-2019 -

    De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Het vermoeden...

    Categorie

  7. Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie

    26-02-2019 -

    De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft...

    Categorie

  8. FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct

    21-02-2019 -

    De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.

    Categorie

  9. Aanhoudingen in onderzoek naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen

    01-02-2019 -

    De FIOD heeft vandaag 7 aanhoudingen verricht in een internationaal onderzoek met Duitsland naar grensoverschrijdende drugssmokkel en witwassen. Het gaat om 6 mannen (27, 30, 32, 33 en 56 jaar) en 1 vrouw (20 jaar)...

    Categorie

  10. FIOD houdt fiscaal adviseur aan

    29-01-2019 -

    De FIOD heeft op 28 januari een 52-jarige Nederlander, woonachtig in België, aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften...

    Categorie