Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. Aanhouding en onderzoek naar grootschalige handel in merkvervalste goederen

    Op dinsdag 1 juli is een 36-jarige man samen met drie familieleden uit gemeente Rheden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in merkvervalste goederen. De aanhouding vond plaats in een voertuig waarin vermoedelijk...

    Categorie
  2. Onderzoek naar groothandel wegens vermoedelijke schending sanctiewet

    De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een groothandel in onder meer scheepsbenodigdheden in de omgeving van Rotterdam. Het bedrijf en vier personen die tot het management behoren worden verdacht van het leveren van...

    Categorie
  3. Onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte bij hippisch bedrijf

    Een 51-jarige man uit de gemeente Lochem wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op 30 juni zijn een woning en hippisch bedrijf doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers...

    Categorie
  4. Zes aanhoudingen in onderzoek naar drugscriminaliteit in haven

    De FIOD heeft op dinsdag 10 juni diverse aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar georganiseerde drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Vier mannen (41, 55, 56, 58) en een vrouw (42) afkomstig uit Rotterdam en...

    Categorie
  5. FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties

    De FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen...

    Categorie
  6. 9 miljoen illegale sigaretten onderschept bij smokkelactie in Putte

    Het Combiteam Smoke heeft gisterenmiddag 12 juni in Putte een actie uitgevoerd waarbij 9 miljoen illegale sigaretten in beslag zijn genomen. Twee Poolse mannen van 37 en 43 jaar zijn op heterdaad aangehouden tijdens het...

    Categorie
  7. Engelstalige website van de FIOD gelanceerd

    Illustratieve foto.

    Tien jaar na de lancering van de website fiod.nl is vandaag, op donderdag 12 juni, de Engelstalige website van de FIOD gelanceerd. Je kunt het bekijken op fiod.nl/en. Criminaliteit kent geen landsgrenzen en daarmee heeft...

    Categorie
  8. Fraude met btw en BPM: drie verdachten aangehouden na controle Belastingdienst

    Op dinsdag 10 juni zijn twee mannen (41en 29 jaar) uit Best en gemeente Oude IJsselstreek en een vrouw (49 jaar) uit Best aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met aangiften omzetbelasting en belasting van...

    Categorie
  9. Miljoenen illegale sigaretten in beslag in Heerlen

    Dankzij internationale informatie-uitwisseling heeft het combiteam Smoke op vrijdag 23 mei een grote partij illegale sigaretten onderschept op een industrieterrein in Heerlen. In totaal werden 16,8 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Voor een loods op het...

    Categorie
  10. Drie grote vangsten van illegale tabaksproducten in Rotterdamse haven en Noord-Brabant

    In de afgelopen week zijn drie aanzienlijke partijen illegale tabaksproducten onderschept in de Rotterdamse haven en in de gemeente Halderberge. In totaal gaat het om circa 20 miljoen sigaretten, 9.000 kilo tabak en 15.000 kilo waterpijptabak. Het combiteam Smoke,...

    Categorie