Ga direct naar de inhoud

Nieuws

28-05-2021 - Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met…
Categorie :
28-05-2021 - Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. De…
Categorie :
28-05-2021 - De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Categorie :
27-05-2021 - Op 26 mei is, tijdens een integrale controle van de gemeente West Betuwe, politie en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een opslagplaats voor illegale rooktabak en illegale sigaretten gevonden. Vervolgens zijn de goederen overgedragen aan de Douane en de FIOD.
Categorie :
19-05-2021 - Op woensdag 19 mei heeft de FIOD een doorzoeking gedaan in een woning in de gemeente Rucphen. Een 31-jarige man, die niet is aangehouden, wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De man zou ten onrechte ruim 560.000 euro omzetbelasting hebben teruggevraagd. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, een auto, een boot en contant geld. Daarbij is een geldhond van de Douane ingezet.
Categorie :
14-05-2021 - Op maandag 10 mei 2021 heeft de douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip te IJmuiden 15 kilogram cocaïne aangetroffen. Het zeeschip was afkomstig uit Puerto Bolivar in Colombia en heeft…
Categorie :
12-05-2021 - Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun woonadressen zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op hun bankrekeningen.
Categorie :
11-05-2021 - Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de…
Categorie :
11-05-2021 - Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.
Categorie :
07-05-2021 - Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier mannen tussen 22 en 42 jaar uit Eindhoven, Helmond en Someren worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. De verdachten worden verhoord.
Categorie :