Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie,
Nieuws
Onderzoek naar Amsterdamse verhuurmakelaar
Douane vindt miljoenen onveraccijnsde sigaretten
De Douane heeft op 15 december bij een controle in Zaandam 24 pallets met onveraccijnsde sigaretten gevonden. Daarbij zijn vier mannen aangehouden, waaronder twee Nederlanders (71 en 45) uit
Aanhouding vanwege meerdere faillissementen
De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen. Er hebben
Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen
De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer zijn meegenomen voor verhoor. De
Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins
De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man
Aanhouding belastingadviseur in onderzoek naar belastingfraude
Vandaag heeft de FIOD een 59-jarige man uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn
Miljoen nep coronatesten inbeslaggenomen
Op 18 november heeft de FIOD met bijstand van de Douane één miljoen valse coronatesten in een loods in Nijmegen gevonden. De Douane had informatie ontvangen dat in een loods vermoedelijk een partij
Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude
Op 9 november heeft de FIOD een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex in Rotterdam. Zijn woning is
Aanhoudingen in witwasonderzoek met vastgoed
De FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van
Aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige sigarettensmokkel
De FIOD is in samenwerking met de Engelse en Belgische douane een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige smokkel van sigaretten. Op 3 november heeft de FIOD twee loodsen en hotelkamers