Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Doorzoekingen bij vleesgroothandel en slachthuis

    16-04-2016 -

    De FIOD heeft op 15 april, onder leiding van het Functioneel Parket, op 8 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude.

    Categorie

  2. Doorzoekingen in seks- en nachtclub

    06-04-2016 -

    De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket, op 5 locaties doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fiscale fraude. De doorzoekingen vonden plaats in 3 woningen en 2...

    Categorie

  3. Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders

    30-03-2016 -

    De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

    Categorie

  4. Gevangenisstraffen tot 4 jaar voor fraude bij SNS Property Finance

    30-03-2016 -

    Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen negen verdachten voor oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband bij SNS Property Finance (SNS...

    Categorie

  5. Aanhouding en doorzoeking in witwasonderzoek

    15-03-2016 -

    Vandaag heeft de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in 2 loodsen/veestallen in de omgeving van Maastricht. 1 van de 2...

    Categorie

  6. Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs

    14-03-2016 -

    De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften...

    Categorie

  7. Vimpelcom betaalt bijna 400 miljoen dollar aan Nederland voor omkoping in Oezbekistan

    19-02-2016 -

    De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd.

    Categorieën

  8. Man in voorlopige hechtenis voor 'leven van de wind' op Caribische eilanden

    02-02-2016 -

    De politie heeft een 64-jarige man die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan € 1.000.000 misdaadgeld. De rechtbank in...

    Categorie

  9. 10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek

    20-01-2016 -

    De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig internationaal bitcoins onderzoek. De doorzoekingen vonden plaats in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht,...

    Categorie

  10. Aanhouding en doorzoekingen voor versturen nepmails Belastingdienst

    19-01-2016 -

    De FIOD heeft vorige week woensdag een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te...

    Categorie