Ga direct naar de inhoud

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Publicatiedatum 01-02-2021, 9:36 | Laatste update 22-06-2022, 11:53
Uitgeschreven tekst

Jaarlijks wordt er voor
miljarden gefraudeerd.

Met geld dat eigenlijk bestemd is
voor de renovatie van huurwoningen.

Of voor pensioenen.

Met geld van beleggers
en leveranciers.

En met ons belastinggeld.

Vaak verdwijnt het naar exotische oorden en komt
het witgewassen terug in de zakken van criminelen.

Omdat het overal om ons heen gebeurt…

is het goed mogelijk dat u ook
iets dergelijks hebt gezien of ervaren.

Misschien knaagt uw gevoel van onrechtvaardigheid…

en vindt u dat deze fraude moet worden aangepakt.

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD
kunt u afgeschermd uw verhaal kwijt…

zonder dat uw naam in het onderzoek bekend wordt.

Het moet dan wel gaan om grootschalige
en georganiseerde fraude of criminaliteit.

Zo'n melding gaat als volgt:

Na een telefonisch gesprek maken wij
een afspraak om nader kennis te maken.

Als wij met elkaar besluiten om verder te gaan,
spreken wij af in een openbare gelegenheid.

Alleen de TCI-rechercheur
die u daar ontmoet, weet uw naam.

Voor zijn collega's van de FIOD
blijft u gegarandeerd anoniem.

Ook de Officier van Justitie,
waar het vervolgonderzoek plaatsvindt…

zal nooit uw identiteit kennen.

Het is goed mogelijk dat uw verhaal
uiteindelijk tot een rechtszaak leidt.

In dat geval weet zelfs de rechter niet wie u bent.

Niemand komt er ooit achter dat u ons hebt ingelicht.

Uw verhaal kan een belangrijke bijdrage leveren…

aan de bestrijding van grootschalige
en georganiseerde fraude en criminaliteit.

Wij horen het graag.

Alleen samen kunnen we fraude aanpakken.

TCI is een team van de FIOD en verzamelt informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven. Hierbij is afgeschermd en persoonlijk contact tussen u en de TCI-rechercheur essentieel.

In deze korte animatiefilm wordt uitgelegd hoe het TCI werkt.

Wat doet het Team Criminele Inlichtingen (TCI)?

Het TCI verzamelt informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven. De belangrijkste bronnen zijn informanten; mensen die in het geheim informatie doorgeven aan de FIOD. Met deze informatie kunnen ernstige misdrijven worden voorkomen en/of verdachten van ernstige misdrijven worden opgespoord.

Blijf ik anoniem als ik contact opneem met het TCI?

Het TCI heeft de wettelijke bevoegdheid de identiteit van zijn informanten af te schermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI.  Buiten deze afdeling wordt uw identiteit niet bekend gemaakt.

In welke situaties kan ik contact opnemen met het TCI?

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige financiële of fiscale fraude zoals: witwassen, cryptovaluta en corruptie.

Hoe kom ik in contact met het TCI?

Het eerste contact met het TCI, verloopt via (088) 155 16 61. U krijgt dan een medewerker van het TCI aan de lijn die u vraagt om op hoofdlijnen te vertellen welke informatie u wilt delen. De medewerker beoordeelt  of het een zaak is voor het TCI. Is dat het geval, dan neemt een TCI-rechercheur vervolgens contact met u op. Is het geen zaak voor het TCI, dan wordt u zo mogelijk verwezen naar het juiste loket.

Wanneer is het TCI bereikbaar?

Het TCI is op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 16:00 uur. In geval van spoed (buiten kantooruren) kan contact worden opgezocht met het pikettelefoonnummer dat wordt genoemd op het antwoordapparaat.