Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Onderzoek naar groothandel wegens vermoedelijke schending sanctiewet
Publicatiedatum 04-07-2025, 9:04
De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een groothandel in onder meer scheepsbenodigdheden in de omgeving van Rotterdam. Het bedrijf en vier personen die tot het management behoren worden verdacht van het leveren van goederen en diensten die in strijd zijn met Europese sancties tegen Rusland. De aanleiding van het onderzoek is een ambtsbericht van de AIVD.
Op 1 juli zijn vier mannen aangehouden: twee bestuurders en twee leidinggevenden. De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een bedrijfspand en in vier woningen. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. Daarnaast is beslag gelegd op woningen van verdachten en ongeveer 65.000 euro aan contant geld.
Het vermoeden is dat de verdachten betrokken zijn bij verboden bevoorrading of ondersteuning van schepen die deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Overtreding sanctieregelingen strafbaar
Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende sancties, waaronder financiële sancties, afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Ook zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot de levering van goederen aan Rusland. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten. De opsporing van overtreding van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen.
Schaduwvloot
De schaduwvloot van Rusland is een netwerk van vaartuigen die worden gebruikt om onder andere de defensiesector van Rusland te versterken, aardolie te vervoeren en de voedselzekerheid in Oekraïne te ondermijnen.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl