Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Man aangehouden voor terrorismefinanciering met bitcoins
Publicatiedatum 03-10-2025, 9:00
De FIOD heeft op woensdag 1 oktober een verdachte uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Twee woningen in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en andere gegevensdragers. De verdachte is na verhoor heengezonden.
Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. Uit deze melding ontstond het vermoeden dat de verdachte transacties verrichte in cryptovaluta met als doel de financiering van terrorisme. Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte op verschillende momenten in 2019 en 2020 in totaal meer dan 5.000 euro aan bitcoins overmaakte naar adressen die in gebruik waren bij personen die zich hadden aangesloten bij terroristische organisaties.
Europol heeft het onderzoek ondersteund door middel van een analyse van de data en het faciliteren van de internationale samenwerking tussen verschillende landen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Waarschuwing
Terrorismefinanciering met bitcoins is een fenomeen dat wereldwijd de laatste jaren steeds vaker voorkomt. Op 25 maart van dit jaar werd in een vergelijkbare zaak ook een verdachte aangehouden. Uit strafrechtelijke onderzoeken in Duitsland en andere Europese landen (1)(2) en in de Verenigde Staten komt naar voren dat terroristen of terroristische organisaties, waaronder IS en Al Qaida, zelf actief bitcoins inzamelen bij personen. Ook komt het voor dat terroristische organisaties bij de inzameling van bitcoins zich onder meer voordoen als hulporganisaties, maar uiteindelijk eindigen de bitcoins in de handen van terroristen. Het is maatschappelijk van groot belang dat gebruikers en aanbieders van cryptovaluta waakzaam zijn voor terroristische groepen die zich voordoen als hulporganisaties.
Terrorismefinanciering ernstig feit
De Nederlandse overheid wil met een brede integrale aanpak terrorisme voorkomen en bestrijden. Als onderdeel van die aanpak bestrijden de FIOD en het OM terrorismefinanciering. Mensen die geld overmaken naar uitreizigers aanvaarden bewust de aanmerkelijke kans dat de verstrekte gelden worden aangewend voor het plegen van terroristische daden. Terrorisme wordt gezien als één van de ernstigste misdrijven. Het raakt rechtstreeks de openbare orde en/of de veiligheid en stabiliteit van een samenleving en haar burgers.
Voor informatie: fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl