FIOD houdt man aan voor witwassen

De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan. De FIOD heeft een woning en bankkluizen doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.

Buitenlands vermogen

Nederlanders mogen vermogen in buitenland onderbrengen, maar ze moeten daar wel open en transparant over zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de fiscus daar achter, dan treedt de Belastingdienst daar tegen op of kan je onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.