Ga direct naar de inhoud

FIOD doet onderzoek naar witwassen

Publicatiedatum 30-08-2016, 12:00

Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld vermoedelijk verkregen uit criminele activiteiten.

De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een woning en loodsen in Maarssen en in 3 winkels in Utrecht. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, de administratie, bankrekeningen en er is ongeveer 40 duizend euro contant geld gevonden. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Categorie: